广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年 第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST广糖         公告编号：2026-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年9月1日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2026年9月4日上午9：30。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：现场召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。

　　4.会议主持人：职工董事莫政融先生。

　　列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任潘文新先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止，本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　潘文新先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的议案》

　　公司董事会于2026年9月1日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告，罗应平先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司日常管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，在法定代表人空缺期间，公司董事会同意授权总经理潘文新先生代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司产生新的法定代表人之日止。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司授权总经理代理特定事项权限的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名孙文思先生、潘文新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　经本次会议审议通过的公司第九届董事会非独立董事候选人将提交公司2026年第三次临时股东会选举（采用累积投票制）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4.《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年9月21日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2026年第四次临时会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会总经理及非独立董事候选人任职资格的审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月5日

　　证券代码：000911           证券简称：*ST广糖          公告编号：2026-069

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月4日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任潘文新先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届选举完成之日止。

　　潘文新先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履历能力和条件。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月5日

　　附件：

　　潘文新先生简历

　　潘文新：男，1968年6月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理,期间（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。2020年1月至2025年10月任广西农投糖业集团股份有限公司副总经理。2025年11月至2026年2月任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）副总经理（主持经营管理工作）。2026年3月至今任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）党委副书记、副董事长、总经理。

　　潘文新先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000911           证券简称：*ST广糖          公告编号：2026-070

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于公司董事会授权总经理

　　代理特定事项权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月1日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告，罗应平先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司日常管理工作顺利开展，公司于2026年9月4日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，在法定代表人空缺期间，公司董事会同意授权总经理潘文新先生代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司产生新的法定代表人之日止。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月5日

　　证券代码：000911           证券简称：*ST广糖          公告编号：2026-071

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月4日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查无异议，公司董事会拟提名孙文思先生、潘文新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司提名第九届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交股东会选举，并采用累积投票制方式表决。非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月5日

　　附件：

　　广西农投糖业集团股份有限公司非独立董事候选人简历

　　孙文思先生：男，1984年7月出生，大学学历，教育学学士，中共党员。

　　主要工作经历：2013年7月，任广西汇能农村电气化有限公司（水利厅直属单位）办公室主任，兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2016年9月，任广西农村投资集团有限公司党委工作部（组织部）高级人事主管，继续兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2018年3月，任广西农村投资集团有限公司团委书记、党委工作部（组织部）高级人事主管；2020年7月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、董事会秘书，兼任团委书记、广西能建物业有限公司执行董事；2020年11月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、党委宣传部部长、董事会秘书；2022年12月至今，任广西农村投资集团有限公司纪委委员，广西农村投资集团乡村建设投资有限公司(2024年1月更名为广西种业集团有限公司)党委书记、董事长。

　　孙文思先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　潘文新先生：男，1968年6月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理,期间（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。2020年1月至2025年10月任广西农投糖业集团股份有限公司副总经理。2025年11月至2026年2月任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）副总经理（主持经营管理工作）。2026年3月至今任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）党委副书记、副董事长、总经理。

　　潘文新先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000911              证券简称：*ST广糖              公告编号：2026-072

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月21日15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年9月16日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　特别说明：

　　上述提案需采用累积投票制进行逐项表决，累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案已经公司第九届董事会2026年第四次临时会议审议通过相关内容详见2026年9月5日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

　　（二）登记时间：2026年9月20日上午8:30至11:00，14:30至17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：李鑫华先生、万倩女士

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会2026年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报选举票数。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月21日上午9:15，结束时间为2026年9月21日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2026年9月21日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第九届董事会提名委员会

　　关于总经理及第九届董事会非独立董事

　　候选人任职资格的审查意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第九届董事会2026年第四次临时会议审议的总经理及第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下：

　　一、经审查，公司拟聘任的总经理已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、经审查，本次被提名非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

　　综上所述，董事会提名委员会同意提名潘文新先生为公司总经理候选人；同意提名孙文思先生、潘文新先生为非独立董事候选人，并将上述候选人提请公司董事会审议。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　董事会提名委员会

　　2026年9月5日