天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002772          证券简称：众兴菌业        公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年09月04日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2026年08月31日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本事项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次拟交易事项，包括但不限于签署相关协议及办理资产变更等相关手续。

　　《关于全资孙公司土地收储的公告》（公告编号：2026-065）详见2026年09月05日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本事项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　公司董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的规定具体办理子公司设立各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商、法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等相关手续。

　　《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》

　　3、《第五届董事会战略委员会第十二次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年09月04日

　　证券代码：002772          证券简称：众兴菌业        公告编号：2026-065

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于全资孙公司土地收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次拟交易标的初始受让价款（土地出让金）约38,038.84万元，截至目前，天水昱晟已实际支付土地出让金26,811.59 万元（不含税费等其他款项），尚有11,227.25万元土地出让金未支付（根据拟签订的收储协议，天水昱晟后续无需再另行支付）。

　　2、拟交易标的账面价值39,259.29万元，本次交易估价为34,678.78万元，拟收购价款为34,595.01万元（其中：拟现金支付收购价款23,367.76万元，剩余11,227.25万元（天水昱晟尚未支付的土地出让金）双方债权债务抵销），具体金额以最终签署的土地收购协议为准。

　　3、本次拟交易事项初步测算短期内预计将减少公司2026年净利润约4,660万元，但从中长期来看，有效避免了大额资金沉淀，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次拟交易事项经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关事项尚需与政府主管部门进一步沟通确认；交易双方尚需签署收储协议，收储时间、收储补偿款到账时间及合同履约情况具有不确定性。公司将根据相关规定对同类资产进行减值测试。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年09月04日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》，具体情况如下：

　　一、本次拟交易事项概述

　　为有效盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，公司全资孙公司天水昱晟置业有限责任公司（以下简称“天水昱晟”）拟与天水市土地收购储备中心签署收储协议，拟对天水昱晟位于天水市成纪新城高家湾片区2021-48号宗地进行收购，土地面积73,505㎡（约合110.26亩），拟收购价款为34,595.01万元（其中：拟现金支付收购价款23,367.76万元，剩余11,227.25万元（天水昱晟尚未支付的土地出让金）双方债权债务抵销）。具体金额以最终签署的土地收购协议为准。

　　2026年09月04日，公司召开第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》。

　　本次拟交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次拟交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次拟交易事项，包括但不限于签署相关协议及办理资产变更等相关手续。

　　二、拟交易对方的基本情况

　　名称：天水市土地收购储备中心

　　统一社会信用代码：12620500720202671N

　　住所：天水市秦州区岷山路650号

　　负责人：裴晓娟

　　性质：事业单位

　　宗旨和业务范围：负责土地收购储备工作

　　举办单位：天水市自然资源局

　　天水市土地收购储备中心系事业单位，负责土地收购储备工作，具备履约能力，不是失信被执行人；公司与天水市自然资源局、天水市土地收购储备中心不存在关联关系；其与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、拟交易标的基本情况

　　1、拟交易标的基本情况

　　本次拟被收储的土地位于天水市成纪新城高家湾片区，权利人为公司全资孙公司天水昱晟，权利类型为国有建设用地使用权，用途为居住用地兼容商业设施用地。不动产权证书编号为甘（2021）天水市不动产权第0014817号，土地使用权面积73,505㎡（约110.26亩），使用期限自2021年07月26日至2091年07月25日。初始受让价款（土地出让金）为38,038.84万元，截至目前，天水昱晟已实际支付土地出让金26,811.59万元（不含税费等其他款项），尚有11,227.25万元土地出让金尚未支付。

　　截至本公告日，土地处于未建状态。

　　2、拟交易标的权属情况

　　上述拟交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的事项。

　　3、本次拟交易标的作价情况

　　本次拟交易标的账面价值39,259.29万元，其中初始受让价款38,038.84万元，契税、印花税等费用合计1,220.45万元。本次交易标的资产估价为34,678.78万元，同时根据市场形势、合同履约情况、基础价格的下调幅度等，最终确定的收购价款为34,595.01万元，其中拟现金支付收购价款23,367.76万元，剩余11,227.25万元（天水昱晟尚未支付的土地出让金）双方债权债务抵销。

　　四、拟签署协议主要内容

　　收购方：天水市土地收购储备中心（以下简称“甲方”）

　　土地被收购方：天水昱晟置业有限责任公司（以下简称“乙方”）

　　（一）收回收购宗地基本情况及收回收购价款

　　依据自然资发〔2024〕242号、天政办发〔2025〕19号文件精神，甲方收购乙方位于成纪新城高家湾片区的2021-48号宗地，面积73,505㎡（约合110.26亩）的国有建设用地使用权，用途为居住用地兼容商业设施。

　　收购总价款为233,677,600元（大写贰亿叁仟叁佰陆拾柒万柒仟陆佰元整），其中：专项债券资金186,940,000元（大写壹亿捌仟陆佰玖拾肆万元整），市财政配套资金46,737,600元（大写肆仟陆佰柒拾叁万柒仟陆佰元整）。

　　（二）土地移交

　　1、在签订本合同前，乙方须自行负责解除设立在本合同项下宗地国有建设用地使用权上的抵押融资、担保、租赁、地役权、查封等任何他项权利及涉法涉诉状态，确保该宗国有建设用地使用权清晰、唯一、完整地归属乙方，不存在任何第三方权利主张或法律障碍（乙方获取土地前的历史遗留权属纠纷除外）。

　　2、自本合同签订之日起 30个工作日内，乙方向甲方移交土地及该宗地已办理的全部不动产权证书原件，双方签署《土地移交协议》，配合甲方办理该宗土地使用权注销登记。乙方未办理《不动产权证》的，乙方做出书面说明，且在双方签署《土地移交协议》后即视为乙方的土地使用权终止，由甲方取得该土地完整权益。

　　（三）收回收购价款支付

　　1、在甲方确认本合同“土地移交”条款规定的全部事项（包括但不限于土地实物移交、权证交付/说明、签署移交协议、他项权利清除）已完成，且满足专项债券资金拨付条件后，甲方按照有关规定及申请流程，向天水市财政局提交支付乙方收购价款的书面申请（包含乙方提供的收款账户信息）。

　　2、天水市财政局将收购价款下达到甲方账户后，甲方将及时向乙方收款账户付款，其中：专项债券资金于2026年09月30日前向乙方付清；市财政配套资金拨付至甲方账户后于5个工作日内，由甲方支付乙方。

　　3、本合同生效后，乙方不再按照与天水市自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》承担剩余土地出让金缴纳义务，前述合同双方就此再无其他债权债务。

　　（四） 双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　（1）有权要求乙方严格按本合同约定，按期完成土地及不动产权证书交付、他项权利清除等全部义务。在土地移交完成后，依法接收并管理收回收购的地块。

　　（2）按本合同“收回收购价款支付”条款规定及时申请支付收购总价款。

　　2、乙方的权利和义务

　　（1）乙方须全面完成本合同“土地移交”条款规定的全部事项，然后享有取得收回收购价款的权利。

　　（2）乙方向甲方移交土地前，如宗地内有乙方新建的地上、地下所有建（构）筑物以及各类附属物与设施，乙方需完全拆除，并负责清运全部渣土、平整场地至甲方认可的标准，拆除清运过程中的一切费用及安全责任由乙方承担。

　　3、乙方土地使用权存续期间的纠纷全部由乙方负责处理。

　　（五）违约责任

　　若甲乙双方中任何一方未履行本合同约定义务，由违约方承担相应责任。因运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地，是落实国家政策的举措，因财政配套资金未拨付到甲方账户而产生的相关法律责任，甲方不予承担。

　　（六） 其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可协商签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或负责人签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。

　　五、涉及土地收储的其他安排

　　本次拟交易事项不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高级管理人员变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收储所得款项，将用于公司日常经营。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次拟交易事项有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，符合公司长远发展目标。

　　本次拟交易事项初步测算短期内预计将减少公司2026年净利润约4,660万元，但从中长期来看，有效避免了大额资金沉淀，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次拟交易对公司业绩的具体影响根据收储协议签署时间、收储补偿款到账时间及合同履约情况而定，尚存在不确定性，最终会计处理及影响数额将以审计机构的年度审计结果为准。

　　七、其他事项及风险提示

　　本次拟交易事项经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关事项尚需与政府主管部门进一步沟通确认；交易双方尚需签署收储协议，收储时间、收储补偿款到账时间及合同履约情况具有不确定性。公司将根据相关规定对同类资产进行减值测试。

　　公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　八、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、拟签订的《国有土地使用权收购合同》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年09月04日

　　证券代码：002772          证券简称：众兴菌业        公告编号：2026-066

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于对外投资设立香港子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年09月0 4日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　2026年09月04日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营发展需要，为拓展业务市场，公司拟以自有资金5,000万元在香港投资设立全资子公司，暂定名称众兴（香港）有限公司。董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的规定具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关手续等。

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、拟投资标的基本情况

　　1、拟定名称：众兴（香港）有限公司

　　2、英文名称：Zhongxing (Hong Kong) Company Limited

　　3、注册地址：中国香港

　　4、注册资本：5,000 万元人民币

　　5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金

　　6、出资比例：公司持有100%股权

　　7、经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务，对外投资等。

　　上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资是公司落实发展战略、推进国际化布局的重要举措，符合公司业务发展实际需要，有利于加强公司与国际市场的合作交流和海外业务的拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

　　（二）对公司的影响

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次投资设立的香港子公司将纳入公司合并财务报表范围。

　　本次对外投资不会对公司本年度经营成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（三）存在的风险

　　本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港地区相关部门的审批或注册登记，能否成功设立存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册等程序。

　　由于香港特别行政区的法律体系、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，本次投资设立的香港子公司在后续运营过程中将可能会面临一定的经营与管理风险。公司将严格遵守当地法律和政策要求，积极采取适当的管理策略及措施加强风险管控，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《第五届董事会战略委员会第十二次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年09月04日