深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000042                  证券简称：中洲控股                  公告编号：2026-37号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　●  本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长贾帅

　　6、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东773人，代表股份424,161,355股，占公司有表决权股份总数的63.7999%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份350,748,913股，占公司有表决权股份总数的52.7576%。

　　通过网络投票的股东769人，代表股份73,412,442股，占公司有表决权股份总数的11.0423%。

　　8、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东770人，代表股份73,571,442股，占公司有表决权股份总数的11.0662%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份159,000股，占公司有表决权股份总数的0.0239%。

　　通过网络投票的中小股东769人，代表股份73,412,442股，占公司有表决权股份总数的11.0423%。

　　9、公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　本次会议议案2和议案3涉及关联交易，关联股东深圳中洲集团有限公司及贾帅共计350,033,513股已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

　　律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李自晨（经办律师）

　　结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

　　2026年09月07日