南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于2026年度向金融机构 申请增加综合授信额度的公告

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能         公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行等金融机构申请增加综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 已审议通过的综合授信情况概述

　　公司分别于2026年4月28日和2026年5月19日召开了第一届董事会第十六次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构新增申请（含到期授信续期）合计不超过人民币4,000万元（含）的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

　　二、 本次申请增加综合授信额度具体事宜

　　为满足公司及子公司生产经营及业务发展资金需要，提高公司资金营运能力和抗风险能力，公司于2026年9月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，在原有已申请综合授信额度的基础上，同意公司及子公司向银行等金融机构新增申请（含到期授信续期）合计不超过人民币20,000万元（含）的综合授信额度。上述申请增加综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次新增申请授信额度事项的有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次新增综合授信额度后，公司及子公司在上述额度有效期内向银行等金融机构申请综合授信总额度（含到期授信续期）拟调整为合计不超过人民币24,000万元（含）。

　　除上述调整外，授信方式、授权事宜等相关内容均与公司第一届董事会第十六次会议和2025年年度股东会审议通过的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》内容一致。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能         公告编号：2026-049

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》暨变更公司

　　法定代表人及经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨变更公司法定代表人及经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司法定代表人情况

　　因公司经营管理需要，公司拟将法定代表人由公司董事长、总经理吴敏先生变更为公司董事、副总经理万志坚先生，万志坚先生为代表公司执行公司事务的董事之一。

　　二、变更公司经营范围情况

　　根据公司实际情况，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合上述经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，自公司股东会审议通过之日起生效。本次修订主要内容如下：

　　三、其他事项说明

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准和备案的版本为准。

　　四、备查文件

　　1.第二届董事会第三次会议决议；

　　2.《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能         公告编号：2026-052

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　经南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

　　8、会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案由公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明事项：

　　议案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1、请符合条件的参会对象于2026年10月14日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件或信函的方式登记。电子邮件或信函应在2026年10月14日下午16:30前送达至公司董事会办公室。请拟参会股东详细填写附件三所示的参会股东登记表，电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖委托人公章的营业执照复印件、授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件办理登记。

　　3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持持股证明及本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭委托人持股证明、委托人有效身份证件复印件、本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件二）办理登记。

　　4、提示：出席现场会议的股东或股东代理人敬请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记事项。

　　5、其他事项

　　（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号

　　联系人：叶凌超

　　联系电话：0791-88113337

　　电子邮箱：ir@ncsanrui.com

　　邮编：330224

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　五、 备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351696”，投票简称为“三瑞投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌三瑞智能科技股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。

　　委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

　　委托人证券账户账号：               持股数量和持股性质：

　　受托人：                                       受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　附件三：

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能          公告编号：2026-051

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　关于调整2026年限制性股票激励计划

　　授予价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意将本激励计划的授予价格（含首次和预留）由59.65元/股调整为59.275元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

　　1.2026年7月17日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　2.2026年7月22日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，具体详见公司于2026年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　3.2026年7月31日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2026-037），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票、泄露本激励计划有关内幕信息或建议他人利用本激励计划有关内幕信息进行交易的情形；

　　4.2026年7月24日至2026年8月2日，公司通过公司线下张贴的方式对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对《激励计划》首次授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于2026年8月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　5.2026年8月10日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》等议案，具体详见公司于2026年8月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　6.2026年8月14日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会就本次激励计划首次授予相关事项出具了核查意见；

　　7.2026年9月29日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了2026年半年度权益分派，根据《激励计划》的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意将本激励计划的授予价格（含首次和预留）由59.65元/股调整为59.275元/股。

　　二、 本次调整事项说明

　　（一）调整事由

　　公司于2026年8月19日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》，公司2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年8月13日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），合计派发现金股利人民币150,003,750.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后期间，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2026年8月24日，除权除息日为2026年8月25日。本次实施的利润分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　鉴于上述权益分派已实施完毕，公司2026年第一次临时股东会已授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整。

　　（二）调整方法及结果

　　根据《激励计划》的有关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　……

　　4、派息

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。”

　　综上，本次调整后的授予价格P=P0-V=59.65-0.375=59.275元/股。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划授予价格（含首次授予和预留授予）的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次调整在公司2026年第一次临时股东会的授权范围内，审议程序合法合规。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整2026年限制性股票激励计划授予价格的事项。

　　五、 律师出具的法律意见

　　北京浩天（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，发表如下意见：本次调整已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定；公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规的规定，就本次调整事宜履行后续相关信息披露义务。

　　六、 备查文件

　　1.公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　3.北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能          公告编号：2026-048

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2026年9月29日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年9月23日以专人送达、电话及电子邮件等相结合的方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事徐莉女士、蒋阳先生和杨李娟女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长吴敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于修改＜公司章程＞暨变更公司法定代表人及经营范围的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会认为本次修订《公司章程》和变更公司法定代表人及经营范围符合公司实际需要和相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞暨变更公司法定代表人及经营范围的公告》（公告编号：2026-049）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会认为本次拟申请增加的授信额度有利于保障公司及子公司生产经营及业务发展对资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-050）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2026年半年度权益分派已实施完毕，董事会认为根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，同意将《激励计划》的首次授予和预留授予限制性股票的授予价格由59.65元/股调整为59.275元/股。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京浩天（上海）律师事务所出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-051）。

　　（四） 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，公司董事会同意公司于2026年10月15日召开公司2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

　　三、 备查文件

　　1.公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日