博彦科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-033

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年9月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于补充确认对外投资暨关联交易的议案

　　表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

　　（二）关于补选公司非独立董事的议案

　　表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　鉴于张杨先生近日因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长等职务，为保证规范运作，董事会同意选举燕玉光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

　　燕玉光先生简历详见本公告附件。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于副董事长辞职暨补选非独立董事的的公告》（公告编号：2026-035）。

　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　（三）关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案

　　表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司董事会提议于2026年10月26日召开公司2026年第四次临时股东会。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件：燕玉光先生简历

　　燕玉光先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任诺基亚西门子研发管理岗位，2012年8月至今供职于本公司，历任交付经理、总监、高级总监等职务。现任本公司副总经理。

　　燕玉光先生持有公司310,000股股票，占公司总股本的比例为0.0524%，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-035

　　博彦科技股份有限公司

　　关于公司副董事长辞职

　　暨补选非独立董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事辞职的情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张杨先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张杨先生申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张杨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，张杨先生将不在公司任职。

　　截至目前，张杨先生持有公司股份147,000股，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。张杨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对张杨先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核通过，公司于2026年9月28日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举燕玉光先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会任职资格审查，燕玉光先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形。

　　在燕玉光先生当选为公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1、博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件：燕玉光先生简历

　　燕玉光先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任诺基亚西门子研发管理岗位，2012年8月至今供职于本公司，历任交付经理、总监、高级总监等职务。现任本公司副总经理。

　　燕玉光先生持有公司310,000股股票，占公司总股本的比例为0.0524%，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-036

　　博彦科技股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年10月26日（星期一）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月26日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月19日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月30日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年10月21日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

　　2、现场参会登记时间：2026年10月21日（星期三）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

　　4、会议联系人：刘可欣

　　联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮编：100193

　　5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　博彦科技股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年10月26日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：