烟台双塔食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002481                  证券简称：双塔食品                  公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共188名，代表公司562,920,677股份，占公司有表决权股份总数的45.6288％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份554,410,770股，占公司有表决权股份总数的44.9390%。通过网络投票的股东186人，代表股份8,509,907股，占公司有表决权股份总数的0.6898%。

　　5、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　山东九齐律师事务所律师陈思羽、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2.《山东九齐律师事务所关于2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月八日