新大洲控股股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：000571                  证券简称：新大洲A                  公告编号：临2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

　　5、会议召集人：公司第十一届董事会。

　　6、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计40人，代表股份108,204,366股，占公司有表决权股份总数的12.8948％。

　　1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　2）通过网络投票的股东40人，代表股份108,204,366股，占公司有表决权股份总数的12.8948%。

　　3）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份357,230股，占公司有表决权股份总数的0.0426％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0％；通过网络投票的中小股东39人，代表股份357,230股，占公司有表决权股份总数0.0426%。

　　（2）应股东会要求公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、会议以累积投票的方式，分类表决，选举韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、沈安乐、陈浩、孙鲁宁为公司第十二届董事会非独立董事，选举孟兆胜、李宏林、陈晓锋为公司第十二届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东会决议通过之日起任期为三年。

　　上述董事的简历详见公司于2026年9月15日披露在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告》（临2026-051）。

　　2、声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　3、上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

　　2、律师姓名：魏莱律师、严苑榕律师

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司2026年第六次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2026年10月08日

　　证券代码：000571       证券简称：新大洲A         公告编号：临2026-057

　　新大洲控股股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事会秘书列席了会议。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十二届董事会董事长。（个人简历附后，下同）

　　（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十二届董事会副董事长。

　　（三）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十二届董事会四个专门委员会成员如下：

　　战略委员会成员名单为：韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、陈浩、孙鲁宁、孟兆胜、陈晓锋。主任委员由韩东丰董事长担任。

　　审计委员会成员名单为：李宏林、孟兆胜、沈安乐。主任委员由李宏林独立董事担任。

　　提名委员会成员名单为：陈晓锋、李宏林、韩东丰。主任委员由陈晓锋独立董事担任。

　　薪酬与考核委员会成员名单为：孟兆胜、陈晓锋、王晓宁。主任委员由孟兆胜独立董事担任。

　　上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

　　（四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，聘任韩东丰先生为公司总裁。

　　（五）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任王晓宁先生、任春雨先生、陈浩先生、孙鲁宁先生、李求约先生为公司副总裁，聘任王晓宁先生兼公司财务负责人，聘任任春雨先生为公司董事会秘书。

　　根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。简历见附件。

　　公司董事会提名委员会就关于拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。

　　（六）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，任命王焱女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任高级管理人员任职资格的审查报告。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2026年10月8日

　　附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

　　董事长、总裁：韩东丰，男，1971年出生，硕士研究生学历。1995年8月至1999年10月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001年1月至2003年3月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003年3月至2005年5月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005年5月至2006年12月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；2007年1月至2021年9月，任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第十届、第十一届、第十二届董事会董事长。兼职情况：2018年8月至今，任大连和升控股集团有限公司董事，2019年5月至今，任北京京粮和升食品发展有限责任公司董事。

　　韩东丰先生与持有公司5%以上股份的股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司存在关联关系，担任两股东单位董事，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票800万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　副董事长：马鸿瀚，男，1971年出生，大学本科学历，高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。1994年7月至1996年11月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996年12月至2002年1月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002年2月至2006年11月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006年12月至2012年7月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012年8月至2017年4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017年5月至2020年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2020年1月至2026年1月，任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届董事会董事，第十届、第十一届、第十二届董事会副董事长。

　　马鸿瀚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票600万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　副总裁兼财务负责人：王晓宁，男，1968年出生，大学本科学历。1991年9月至1994年4月，任大连市建设投资公司项目经理；1994年5月至1999年7月，任大连联合资产评估事务所部门经理；1999年9月至2009年11月，任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理；2009年11月至2014年4月，任大连装备制造投资有限公司副总经理；2014年4月至2015年11月，任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理；2015年12月至2019年12月，任美国Clearon Corporation公司CEO、董事；2020年1月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2021年1月至今，任亿阳集团股份有限公司董事。

　　王晓宁先生担任本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司控制的企业亿阳集团股份有限公司董事，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票256.50万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　副总裁、董事会秘书：任春雨，男，1969年出生，硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事；1995年3月至1995年7月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司证券本部副本部长（主持工作）、董事会秘书处副主任、证券事务代表、监事等职；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书、副总裁。兼职情况：2026年3月至今，任烯石电动汽车新材料控股有限公司独立非执行董事（一家于香港证券交易所上市的公司，股票代码：6128.HK）。

　　任春雨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；任春雨先生持有本公司股票103万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得董事会秘书资格证书。

　　任春雨先生的通讯方式：办公电话：021-61050111-280，传真：021-61050136，电子邮箱：renchunyu@sundiro.com。

　　副总裁：陈浩，男，1989年出生。布兰迪斯大学 (Brandeis University) 金融学硕士、密西根州立大学（Michigan State University）金融专业学士。2015年12月至2019年2月，就职于交银国际（亚洲）有限公司投资银行部；2019年3月至2025年10月，就职于华润资本管理有限公司担任高级投资经理；2025年12月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，2026年10月起，任本公司董事。

　　陈浩先生为大连和升控股集团有限公司及本公司实际控制人王文锋先生子女配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　副总裁：孙鲁宁：男，1984年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2009年12月，任宜家（中国）投资管理有限公司共享服务中心财务专员；2010 年3月至2010年9月，任惠氏制药有限公司财务及内部审计；2014年4月至2015年4月，任润识（上海）投资管理中心投资经理、总经理助理；2015年4月至2018年9月，任北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监；2018年10月至2023年3月，任富立天瑞华商投资管理有限公司总裁；2024年1月至今，任深圳中汇富资产管理有限公司委派代表；2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2016年10月至今，任北京金刚游戏科技股份有限公司董事；2026年2月至今，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长。

　　孙鲁宁先生担任本公司实际控制人王文锋先生兄弟王文新先生控制的企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　副总裁：李求约，男，1984年出生，大学本科学历。2007年07月至2015年05月，任华福证券泉州营业部、客服部经理；2015年05月至2020年10月，任方正证券泉州营业部总经理；2020年10月至2023年12月，任汕头万顺新材集团股份有限公司董事长助理；2023年12月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。

　　李求约先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李求约先生持有本公司股票450万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券事务代表：王焱，女，1982年出生，硕士研究生学历。2008年7月至2012年5月，任上海塔晶投资管理有限公司行业研究员；2012年6月至2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处证券事务主管；2013年8月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

　　王焱女士的通讯方式：办公电话：021-61050135、021-61050111-260，传真：021-61050136，电子邮箱：wangyan@sundiro.com。

　　证券代码：000571       证券简称：新大洲A          公告编号：临2026-055

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于接受公司关联方无偿赠与股权资产

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2026年8月10日、8月28日召开的第十一届董事会2026年第四次临时会议、2026年第五次临时股东会审议通过了《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》，同意本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）将其子公司沈阳和怡新材料有限公司（以下简称“沈阳和怡”）持有的南京兰埔成新材料有限公司（以下简称“兰埔成”）15%股权不可撤销地、无偿、无条件赠与本公司的全资子公司上海兰埔新材料有限公司（以下简称“上海兰埔”）。具体内容详见本公司2026年8月12日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-046）。

　　一、进展情况

　　1、公司于2026年10月8日收到南京市江宁区政务服务管理办公室《登记通知书》（320101150190登字[2026]第09290246号），经南京市江宁区行政审批局登记核准，沈阳和怡所持有的兰埔成15%股权已于2026年9月29日过户至上海兰埔名下，兰埔成已取得换发的《营业执照》。至此，本次受赠资产的相关手续全部办理完毕。

　　2、2026年9月20日本公司第一大股东大连和升向本公司出具了《承诺函》，大连和升承诺如下：

　　“根据浙江中联资产评估有限公司出具的《新大洲控股股份有限公司拟进行股权赠与涉及的南京兰埔成新材料有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2026]第517号），兰埔成在评估基准日2025年12月31日归属于母公司股东权益账面值为24,349.36万元，评估后的归属于母公司股东权益价值为77,900.00万元，评估增值53,550.64万元，增值率219.93%。鉴于本次评估增值金额较大，本公司承诺，自目标股权变更登记至上海兰埔名下后3个完整会计年度内，如经审计确认目标股权的可收回金额低于上述评估值计算的价值，为避免因捐赠股权价值变动导致新大洲出现净资产为负的情形，本公司承诺将通过且不限于债务豁免、现金赠予或其他方式消除上述赠予股权价值变动的影响。

　　本承诺函本公司盖章之日起生效。”

　　二、备查文件

　　1. 南京市江宁区政务服务管理办公室《登记通知书》（320101150190登字[2026]第09290246号）；

　　2.大连和升控股集团有限公司《承诺函》。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2026年10月8日