北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002985                  证券简称：北摩高科                  公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长张天闯先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东244人，代表股份127,691,003股，占公司有表决权股份总数的38.6035%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份125,238,937股，占公司有表决权股份总数的37.8622%。

　　通过网络投票的股东236人，代表股份2,452,066股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份6,395,842股，占公司有表决权股份总数的1.9336%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,943,776股，占公司有表决权股份总数的1.1923%。

　　通过网络投票的中小股东236人，代表股份2,452,066股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。

　　9、出席会议的其他人员

　　公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　王少宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月08日

　　证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2026-041

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　关于回购股份事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月25日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币A股普通股股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于12,000万元且不超过18,000万元，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。具体内容详见公司2026年08月26日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2026-029）。

　　公司披露上述回购方案后，取得招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司2026年09月12日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-034）。

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，用于回购公司股份。具体内容详见公司于2026年09月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2026-038）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、回购股份的进展情况

　　截至2026年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,078,200股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价为28.04元/股，最低成交价为27.37元/股，成交总金额为29,988,938.00元（不含交易费用）。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，具体说明如下：

　　（一）公司未在下列期间内回购公司股票：

　　1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

　　1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将在回购期间根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月08日