华融化学股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值损失 和信用减值损失的公告

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学       公告编号：2026-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2026年前三季度（以下简称“报告期”）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失，本次计提资产减值损失和信用减值损失无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次拟计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

　　(一)本次拟计提资产减值准备的原因

　　为真实、公允、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。

　　(二)本次拟计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和金额

　　报告期内计提各项资产减值损失共计1,071.27万元，其中，资产减值损失948.53万元，信用减值损失122.73万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。

　　注2：全文计提减值损失以正数填列，转回减值损失以负数填列。

　　二、本次计提各项资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）资产减值损失

　　1、存货

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，成本高于其可变现净值的，通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备，同时计入当期损益(即“资产减值损失”科目)。

　　可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。确定存货可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的等因素。

　　（二）信用减值损失

　　2、应收账款

　　应收账款根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失准备。

　　应收账款的坏账准备，采用简化方法，按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式，以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单项确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　确定组合的依据如下：

　　账龄组合1的账龄与预期信用损失率对照表如下:

　　账龄组合2的账龄与预期信用损失率对照表如下:

　　3、其他应收款

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失准备。

　　其他应收款的坏账准备，采用一般方法，分成三个阶段确认预期信用损失，其中，初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具按照未来12个月内预期信用损失情况进行风险的计提，当信用风险发生显著增加但不存在表明发生信用损失的事件的客观证据时，以整个存续期来预测预期信用损失。按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式，分成三个阶段确认预期信用损失。

　　本公司对涉诉和有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　其他应收款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表。

　　三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计1,071.27万元，对报告期内利润总额影响金额为1,071.27万元，减少本期归属于上市公司股东的净利润803.65万元，相应减少归属于上市公司股东所有者权益803.65万元。

　　上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失，对公司报告期的经营现金流没有影响。截至2026年9月30日，公司未发生实际核销应收款项的情况。

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：301256           证券简称：华融化学          公告编号：2026-057

　　华融化学股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》，同意对《公司章程》进行修订，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　结合最新监管要求，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，主要修订内容是细化完善了影响中小投资者利益的重大事项的具体情况，并规范完善了董事会秘书的职责、聘任、履职、权利和义务等的相关规定，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、授权办理工商变更登记

　　公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士，就本次《公司章程》修订办理工商备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

　　议案事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：301256          证券简称：华融化学           公告编号：2026-058

　　华融化学股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时

　　股东会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。

　　3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月9日15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月9日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述第1、2项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中，第1、2项议案需以特别决议通过，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年11月6日，上午9:00至下午17:30。

　　2.登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）

　　3.登记方式

　　（1）自然人股东应持本人身份证或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2026年11月6日17:30前发送或传真至董事会办公室。

　　（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日，9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托________（先生/女士）（身份证号码：                      ）代表本人（本公司）参加华融化学股份有限公司2026年第四次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托期间：   年  月  日至本次股东会结束之日止

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　证券代码：301256           证券简称：华融化学          公告编号：2026-055

　　华融化学股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年10月12日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年10月21日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，董事会秘书等公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》；

　　经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

　　3、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》；

　　经审议，全体董事一致同意，结合最新监管要求，对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商备案事宜。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的公告》《华融化学股份有限公司章程》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

　　5、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

　　6、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议；

　　2、第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日