绿康生化股份有限公司第五届董事会 第四十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002868             证券简称：绿康生化                公告编号：2026-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第四十二次（临时）会议于2026年10月22日以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人，实际应参加表决董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的议案》

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司浦城支行申请1.5亿元综合融资授信额度，并以公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保。公司董事会授权公司总经理及管理层在上述贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产担保事项的相关法律文件。

　　本次公司以自有资产担保申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第四十二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：002868             证券简称：绿康生化                公告编号：2026-073

　　绿康生化股份有限公司

　　关于公司以自有资产担保向银行

　　申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年 12 月8日、12月19日分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行及其他融资机构申请的融资额度总计63,000 万元人民币，额度有效期为2026年1月1日起至2026年 12月31日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司分别于 2025年12月9日在《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》（公告编号：2025-139）。

　　一、融资情况

　　公司于2026年10月22日召开的第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司以自有资产担保向银行申请贷款的议案》，公司拟向中国建设银行股份有限公司浦城支行申请1.5亿元综合融资授信额度，并以公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保。公司董事会授权公司总经理及管理层在上述贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产担保事项的相关法律文件。

　　本次公司以自有资产担保申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次提供担保相关资产基本情况

　　本次融资额度由本公司位于福建省浦城县的不动产及部分公司发明专利进行担保，对应的权证信息如下：

　　1、不动产权证信息

　　2、专利权证信息

　　除本次担保外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　三、本次融资的目的和影响

　　本次以自有资产担保向银行申请贷款主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年10月22日