中信特钢集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　证券代码：000708               证券简称：中信特钢                公告编号：2026-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第五次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月9日（星期一）14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月2日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2026年10月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》等相关公告。

　　议案1涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2.登记时间：2026年11月4日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

　　3.登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

　　5.会议联系方式：

　　（1）会议联系人：杜鹤

　　（2）联系电话：0510-80673288

　　（3）传    真：0510-86196690

　　（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

　　（5）邮政编码：214400

　　6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中信特钢集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中信特钢集团股份有限公司2026年第五次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

　　注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托单位（盖章）：

　　委托人（签名）：                            委托人身份证号：

　　委托人股东账户：                        委托人持股数及性质：

　　被委托人（签名）：                        被委托人身份证号：

　　委托有效期限：                            委托日期：

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日上午9:15-下午15:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000708               证券简称：中信特钢               公告编号：2026-095

　　中信特钢集团股份有限公司

　　关于选举首席独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十一届董事会第五次会议，并于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设首席独立董事1人，首席独立董事由独立董事专门会议选举产生。为进一步完善公司董事会治理结构，健全上市公司独立监督体系，统筹协调独立董事履职，公司于2026年10月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，经与会独立董事认真核查、审慎审议、一致表决，同意选举张晓刚先生担任公司第十一届董事会首席独立董事（简历附后）。本次首席独立董事任期自本次独立董事专门会议审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中信特钢集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　附件：

　　首席独立董事候选人简历

　　张晓刚先生，男，1954年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师职称。现任公司独立董事。曾任鞍钢集团总经理，世界钢铁协会主席，国际标准化组织主席，中国金属学会理事长。

　　截至本公告日，张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000708             证券简称：中信特钢              公告编号：2026-089

　　中信特钢集团股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月16日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年10月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过了《2026年第三季度报告》

　　《2026年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第三季度的经营状况。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第三季度报告》中的财务报表。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

　　该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

　　公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

　　本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司第十一届全体董事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　表决结果：全体董事回避表决该议案，并将本议案提交公司股东会审议。

　　4.审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司拟与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司等主体共同发起设立新材料基金。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东会审议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。

　　公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　5.审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年11月9日召开公司2026年第五次临时股东会，审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　中信特钢集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日