宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688005            证券简称：容百科技        公告编号：2026-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026年10月22日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，所有董事一致豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

　　经审议，董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

　　二、审议通过《关于将相关议案提交公司2026年第三次临时股东会审议的议案》

　　经审议，董事会认为：同意将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》提交2026年第三次临时股东会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：688005              证券简称：容百科技              公告编号：2026-063

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于投资建设襄阳年产20万吨

　　钠电正极材料一体化项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目（以下简称“本项目”）。

　　● 投资金额及资金来源：项目总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中，固定资产投资约31.23亿元，运营资金约4.80亿元。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款、客户预付款以及其他自筹部分，分别占项目总投的比例约为6.94%、48.06%、17.78%和27.22%。

　　● 项目实施主体：本项目将由宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定其并表范围内子公司负责实施。

　　● 项目实施安排及建设周期：本项目规划年产能20万吨。建设周期预计为12个月。项目须在履行必要的审议及审批程序后实施，实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投建项目已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投建项目尚需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 风险事项

　　1.资金筹措风险。本项目总投资金额约36.03亿元，投资规模较大，资金来源为自有资金、银行贷款、客户预付款及其他自筹部分。若公司经营现金流、自有资金安排、银行贷款或其他资金筹措不及预期，以及预付款实际到账款项受抵押情况可能变化，均可能导致项目建设进度放缓；同时，项目建设可能增加公司有息负债、利息支出及阶段性资金压力。公司将统筹仙桃、襄阳项目的资金需求，根据资金落实情况和实施进度合理安排项目投入。

　　2.市场风险。钠离子电池行业虽处于产业化加快推进阶段，但目前总体仍处于市场导入和规模验证期，下游应用市场、技术路线选择及商业化进度仍存在不确定性。钠电正极材料的市场需求受下游电池企业技术路线选择、终端应用推广进度、锂盐及其他原材料价格变化、产品经济性等因素影响。若储能、动力等领域对钠离子电池的应用进度不及预期，可能影响本项目产能消化及预期收益。仙桃、襄阳两地项目合计规划年产能50万吨，若新增产能释放与市场需求增长不匹配，可能出现产能利用率不足、产能闲置及固定成本摊销压力增加等风险。

　　3.技术迭代及规模化生产风险。钠离子电池行业目前仍处于产业导入期，电池材料、电芯及电池系统等技术迭代较快。钠电正极材料存在聚阴离子、层状氧化物等多种技术路线，不同路线在能量密度、循环寿命、倍率性能、成本及适用场景等方面各有特点，行业主流技术路线仍可能发生变化。若公司技术研发、产品迭代或规模化生产能力不及预期，可能面临产品竞争力下降、客户导入放缓或产能爬坡不及预期的风险。

　　4.项目审批及建设实施风险。本项目尚需完成发改委备案、环评安评能评审批、建设规划许可、施工许可等主管部门前置审批程序后方可建设；且项目目前处于初期阶段，投资金额、投资周期、建设周期等实施情况存在变动可能性，最终以实际发生为准。仙桃、襄阳项目的整体推进次序及后续项目启动时点亦可能根据客户需求、资金落实及相关审批情况调整，不构成对具体开工、投产或达产时间的承诺。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1.公司钠电正极材料总体布局

　　公司将钠电正极材料作为平台化战略的重要组成部分，在持续推进技术研发、客户验证及现有产线运营的基础上，统筹布局仙桃、襄阳钠电正极材料生产基地，逐步提升规模化制造及交付能力。

　　公司此前已披露《关于投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号：2026-050）。仙桃项目规划年产能30万吨，分为一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨；截至本公告披露日，一期5万吨正在建设中。

　　在仙桃布局基础上，公司拟投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目。目前，仙桃、襄阳两地项目合计规划钠电正极材料年产能50万吨。

　　2. 本次项目投资安排

　　结合钠电产业化进程和客户需求，公司目前优先推进仙桃一期5万吨和襄阳20万吨项目建设。仙桃二期、三期的具体启动时点及各项目建设、投产进度，将结合客户实际订单、产能利用情况、资金落实及相关审批进展确定。

　　襄阳20万吨项目将由公司并表范围内子公司负责实施，预计总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中，固定资产投资31.23亿元，运营资金投入4.80亿元。本项目规划总产能为年产20万吨。

　　3. 本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

　　本次投建项目已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投建项目尚需提交股东会审议。

　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资需依法履行项目备案、环评审批等相关手续。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本项目规划总产能为年产20万吨，预计总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款、客户预付款以及其他自筹部分，分别占项目总投的比例约为6.94%、48.06%、17.78%和27.22%。

　　建设周期预计为12个月。项目须在履行必要的审议及审批程序后实施，实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

　　（二）投资标的具体信息

　　1.项目基本情况

　　2.项目市场定位及可行性分析

　　钠离子电池与锂离子电池在资源禀赋、成本结构、低温性能、倍率性能及能量密度等方面各有特点，潜在应用场景主要包括新型储能、启停电源、两轮车及部分动力领域。现阶段，钠离子电池行业总体仍处于产业导入和规模化验证阶段，技术路线、供应链成熟度和产品经济性仍在持续演进。

　　公司将钠电材料作为平台化战略的重要组成部分，持续推进钠电正极材料的技术开发、客户验证及产业化。截至目前，公司已建成NFPP钠电正极产能1.8万吨/年，其中贵州新仁1.2万吨改造线稳定量产，仙桃6,000吨钠电中试线已建成并完成相关工艺及设备的验证。现有产线的运行及验证经验可为后续项目建设提供工艺和工程化参考。

　　客户资源方面，公司已与多家动力及储能电池企业建立合作关系，并就钠电正极材料开展产品验证、定点、供货及订单对接。同时，公司已与某客户签署《预付款协议》，约定由某客户提供6.4亿元预付款，专项支持钠电正极材料产能建设及原材料采购，并约定了与产能利用率挂钩的阶梯加工费机制，以及预付款开始抵扣的最低提货量。上述合作有助于增强公司产能建设的资金保障，进一步提升客户需求与产能建设的匹配程度。

　　公司已取得的供货意向、预测需求或合作安排不等同于具有约束力的采购订单，预付款安排亦不代表确定的采购数量，最终采购数量及采购时间以客户实际订单为准。公司将结合客户验证、实际订单及产能利用情况，统筹仙桃、襄阳项目建设及产能投放节奏，现有客户合作情况不构成对全部规划产能消化的保障。

　　综合考虑行业发展、技术储备、客户合作及拟建项目条件，公司拟通过本项目进一步推进钠电正极材料产业化。公司将结合既有产线的工艺及运营经验，统筹两地项目的工程建设、生产运营和供应链配套。项目实施效果仍取决于客户需求、资金落实、建设进度及投产后的产能利用率等因素。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1.本项目是公司推进平台化战略的重要举措。公司在巩固三元正极材料核心业务的同时，持续布局钠电、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等多元正极材料体系。本项目实施后，公司正极材料产品矩阵及规模交付能力有望进一步完善，有利于降低对单一产品及单一技术路线的依赖。

　　2.本项目有利于完善公司钠电正极材料生产布局。公司聚阴离子正极材料已实现批量出货，并进入部分核心客户供应体系。公司拟按照仙桃一期、襄阳项目、仙桃二期及三期的次序统筹推进建设，将前期产线的工艺及运营经验逐步应用于后续项目，有利于提升生产组织、客户响应及规模化交付能力。

　　3.推动技术成果转化与规模化运营协同。公司拟通过仙桃、襄阳两地项目在工艺标准、供应链配套及生产管理等方面的协同，提高制造和运营效率。在客户订单、产能利用率及生产效率达到预期的情况下，规模化生产有望降低单位制造成本，增强产品竞争力。实际降本效果仍取决于产能爬坡、原材料价格及生产经营情况。

　　4.对财务状况的影响。本项目规划年产能20万吨，公司将结合仙桃、襄阳项目整体推进安排统筹资金投入。本项目从建设到投产及产能爬坡需要一定时间，建设期的资金投入以及投产后的折旧、运营成本等可能对公司阶段性现金流及经营业绩产生影响。如钠离子电池下游需求、客户订单和产能利用率达到预期，本项目有望对公司中长期业务发展和经营业绩产生积极影响，上述影响不构成公司对未来经营业绩的承诺。公司将根据经营现金流和融资落实情况合理安排项目投入，避免资金支出与业务发展进度不匹配。

　　5.本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会产生新的同业竞争，也不涉及对外担保或非经营性资金占用。

　　四、对外投资的风险提示

　　1.资金筹措风险。本项目总投资金额约36.03亿元，投资规模较大，资金来源为自有资金、银行贷款、客户预付款及其他自筹部分。若公司经营现金流、自有资金安排、银行贷款或其他资金筹措不及预期，以及预付款实际到账款项受抵押情况可能变化，均可能导致项目建设进度放缓；同时，项目建设可能增加公司有息负债、利息支出及阶段性资金压力。公司将统筹仙桃、襄阳项目的资金需求，根据资金落实情况和实施进度合理安排项目投入。

　　2.市场风险。钠离子电池行业虽处于产业化加快推进阶段，但目前总体仍处于市场导入和规模验证期，下游应用市场、技术路线选择及商业化进度仍存在不确定性。钠电正极材料的市场需求受下游电池企业技术路线选择、终端应用推广进度、锂盐及其他原材料价格变化、产品经济性等因素影响。若储能、动力等领域对钠离子电池的应用进度不及预期，可能影响本项目产能消化及预期收益。仙桃、襄阳两地项目合计规划年产能50万吨，若新增产能释放与市场需求增长不匹配，可能出现产能利用率不足、产能闲置及固定成本摊销压力增加等风险。

　　3.技术迭代及规模化生产风险。钠离子电池行业目前仍处于产业导入期，电池材料、电芯及电池系统等技术迭代较快。钠电正极材料存在聚阴离子、层状氧化物等多种技术路线，不同路线在能量密度、循环寿命、倍率性能、成本及适用场景等方面各有特点，行业主流技术路线仍可能发生变化。若公司技术研发、产品迭代或规模化生产能力不及预期，可能面临产品竞争力下降、客户导入放缓或产能爬坡不及预期的风险。

　　4.项目审批及建设实施风险。本项目尚需完成发改委备案、环评安评能评审批、建设规划许可、施工许可等主管部门前置审批程序后方可建设；且项目目前处于初期阶段，投资金额、投资周期、建设周期等实施情况存在变动可能性，最终以实际发生为准。仙桃、襄阳项目的整体推进次序及后续项目启动时点亦可能根据客户需求、资金落实及相关审批情况调整，不构成对具体开工、投产或达产时间的承诺。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2026-064

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于2026年第三次临时股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2026年第三次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年11月10日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年10月22日公告了股东会召开通知，持有26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026年10月22日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容：

　　2026年10月22日，股东会召集人（董事会）收到持有公司26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技股份有限公司提请增加2026年第三次临时股东会临时议案的函》。

　　上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》作为议案3提交至公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号2026-063）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年10月22日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年11月10日 10点00分

　　召开地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2026年11月10日

　　网络投票结束时间：2026年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案1、议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别已于2026年10月22日和2026年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、公司副董事长刘相烈。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人

　　2026年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波容百新能源科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。