上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2026年10月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年10月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

　　《公司2026年第三季度报告》详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、备查文件

　　1、《第七届董事会第十三次会议决议》

　　2、《2026年第五次审计委员会会议决议》

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002706                证券简称：良信股份                公告编号：2026-055

　　上海良信电器股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产较期初减少54.69%，是由于理财产品到期收回所致

　　2、存货较期初增加51.32%，是由于原材料储备及成本上涨所致

　　3、其他流动资产较期初增加107.04%，是由于留抵进项税增加所致

　　4、长期股权投资较期初减少100.00%，是由于股权投资不再具有重大影响列报项目变更所致

　　5、其他非流动金融资产较期初增加198.79%，是由于股权投资列报项目变更及公允价值评估所致

　　6、使用权资产较期初减少54.97%，是由于租赁合同终止及计提折旧所致

　　7、开发支出较期初增加100.00%，是由于本期研发项目资本化所致

　　8、其他非流动资产较期初增加45.17%，是由于新增长期资产投资所致

　　9、其他应付款较期初增加194.99%，是由于确认股份支付回购义务所致

　　10、一年内到期的非流动负债较期初减少75.26%，是由于支付租赁款所致

　　11、租赁负债较期初减少77.69%，是由于支付租赁款所致

　　12、税金及附加较上期增加60.48%，是由于缴纳附加税所致

　　13、财务费用较上期增加503.80%，是由于汇兑损失所致

　　14、其他收益较上期增加30.96%，是由于政府补助增加所致

　　15、公允价值变动收益较上期增加6,936.70%，是由于其他非流动金融资产估值变动导致

　　16、信用减值损失较上期增加111.83%，是由于应收账款预期信用损失增加所致

　　17、资产处置收益较上期减少482.52%，是由于本期固定资产处置增加所致

　　18、营业外收入较上期减少51.41%，是由于其他补贴减少所致

　　19、经营活动产生的现金流量净额较上期减少27.75%，是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

　　20、投资活动产生的现金流量净额较上期减少207.68%，是由于理财产品投资所致

　　21、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少280.57%，是由于偿还借款所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 前10名股东中存在回购专户的特别说明

　　截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份24,322,300股，占公司总股本的2.17%。

　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整

　　报告期内，公司实施了2025年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00股后的1,098,802,720.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，不进行公积金转增股本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份24,322,300股不享有参与利润分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为0.196元。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划股票期权的行权价格由8.22元/股调整为8.024元/股。具体详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-041）。

　　2、开展外汇套期保值业务

　　公司于2026年7月9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。具体详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039）。

　　3、变更财务总监

　　报告期内，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，为满足监管要求并确保公司财务管理工作的顺利开展，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，免去程秋高先生财务总监职务，相关免职自董事会审议通过之日起生效，程秋高先生不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书；同时，经公司总经理提名、董事会提名委员会与审计委员会审议通过，聘任潘进先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。具体详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：潘进      会计机构负责人：祝玲玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：潘进    会计机构负责人：祝玲玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日