成都红旗连锁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002697               证券简称：红旗连锁                公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年10月23日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司召开。本次会议通知于2026年10月16发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长何海林，董事曹世如、范俊、李强、黄东镇现场参会并表决，董事陈均，独立董事谭洪涛、贺立龙、张瑞英以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《2026年第三季度报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第三次会议决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2026-036

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　为公司的稳健发展，长期坚持聚焦主业，在激烈的市场竞争中保持企业竞争力，围绕消费者需求，不断提升经营能力，依托高密度社区网点，及一体化配送体系，控制物流成本，紧扣社区刚需，发挥差异化优势，运用云值守等模式提质降本。

　　今年1-9月公司实现营业总收入69亿元，同比下降2.93%；归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元，同比下降2.81%。

　　报告期末，公司货币资金27.52亿元，资产总额83.28亿元，资产负债率39.79%，归属于上市公司股东的所有者权益50.14亿元，每股净资产3.69元，股东权益稳健增长；

　　今年1-9月经营活动现金流量净额4.17亿元，去年同期8.78亿元，同比下降4.61亿元，其下降的原因是：经营活动现金流入下降2.98亿元，及为迎接中秋、国庆双节销售旺季备货。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何海林    主管会计工作负责人：李欢      会计机构负责人：李欢

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：何海林    主管会计工作负责人：李欢    会计机构负责人：李欢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　2026年10月23日