天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002772                 证券简称：众兴菌业                   公告编号：2026-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2026年10月19日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-079）详见2026年10月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于审议＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司全体董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-080）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的公告》（公告编号：2026-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十二次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002772                  证券简称：众兴菌业                    公告编号：2026-079

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于2026年第三季度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行分析、评估与减值测试。2026年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计4,081.91万元，占公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的12.19%，计提明细如下：

　　二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　1、应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用

　　风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（二）资产减值损失

　　根据公司同类资产收储情况及市场情况，公司对预计可变现净值低于土地成本的部分，即对存货-开发成本的可变现净值低于成本的部分计提了资产减值准备。

　　单位：万元

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于账面成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　三、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，认为：本次计提减值损失符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，更加真实、准确地反映了公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、董事会关于本次计提减值损失的合理性说明

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值损失后能够更加公允地反映公司实际状况，公允反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计4,081.91万元，相应减少公司2026年第三季度利润4,081.91万元，减少公司2026年9月末所有者权益4,081.91万元。本次计提减值损失的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十二次会议决议》

　　2、 《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002772          证券简称：众兴菌业                   公告编号：2026-080

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）全资孙公司土地收储情况

　　1、2026年09月04日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》，为有效盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，董事会同意全资孙公司天水昱晟置业有限责任公司与天水市土地收购储备中心签署收储协议。《关于全资孙公司土地收储的公告》（公告编号：2026-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2026年09月30日，天水昱晟置业有限责任公司收到土地收储款项18,694.00万元。《关于全资孙公司土地收储的进展公告》（公告编号：2026-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）2025年股票期权激励计划预留授予情况

　　1、2026年07月30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意向14名激励对象授予287.50万份股票期权。《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2026年09月23日，公司完成了2025年股票期权激励计划预留授予登记工作。《关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2026-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）2026年第三季度计提减值损失情况

　　2026年10月23日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司基于谨慎性原则，为公允反映公司财务状况及经营成果，公司于2026年第三季度计提了信用减值损失和资产减值损失。《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-079）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘亮    主管会计工作负责人：李敏      会计机构负责人：何文科

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘亮    主管会计工作负责人：李敏    会计机构负责人：何文科

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002772                 证券简称：众兴菌业                      公告编号：2026-081

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于调整使用自有资金委托理财

　　投资期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　2026年03月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。委托理财投资期限不得超过12个月。公司董事会授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并签署相关文件。本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-028）详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次调整使用自有资金委托理财投资期限情况

　　为进一步提升自有资金使用效益，增强资金配置灵活性，统筹匹配公司日常经营及中长期资金收支计划，2026年10月23日公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的议案》，董事会同意将原“委托理财投资期限不得超过12个月”调整为“委托理财投资期限不得超过18个月”，授权公司经营管理层根据实际情况对委托理财产品投资期限进行适当延长，但延长期限不得超过6个月。

　　除调整委托理财产品投资期限外，第五届董事会第二十三次会议审议通过委托理财资金来源、委托理财额度、额度使用期限等均保持不变。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司应当审慎选择委托理财产品。但委托理财产品受宏观环境、市场等多重因素影响，存在一般及其自身特殊的投资风险、资金存放与使用风险、操作和道德风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对投资风险，采取下列措施：

　　（1）公司应当做好委托理财产品的前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健、中低风险的投资品种，并根据市场变化适时适量地介入，及时跟踪、防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司制定的《委托理财管理制度》对委托理财原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控等方面均做了具体规定，能有效防范投资风险，确保资金安全。

　　2、针对资金存放与使用风险，采取下列措施：

　　（1）对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）公司内部审计部门定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，采取下列措施：

　　（1）公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。

　　四、对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，本次调整不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将依据会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以公司年度审计机构意见为准。

　　五、备查文件

　　《公司第五届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年10月23日