华纬科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技        公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事金锦女士主持，公司董事会秘书及部分高管列席会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2026年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2026年第三季度报告》，《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技        公告编号：2026-063

　　华纬科技股份有限公司

　　关于举行2026年第三季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于2026年10月26日（星期一）15:00-16:00在全景网举办2026年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年10月25日（星期日）11:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2026年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001380             证券简称：华纬科技             公告编号：2026-061

　　华纬科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为1,240,100股，占公司总股本的0.46%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2026年7月13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第42次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　（二）公司于2026年6月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。截至2026年7月22日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,240,100股，占公司总股本270,854,208股的0.4578%，最低成交价为15.08元/股，最高成交价为17.20元/股，支付的总金额19,996,241.33元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。至此，本次回购股份方案已实施完毕。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华纬科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                主管会计工作负责人：童秀娣                  会计机构负责人：蔡齐鸣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：金雷                主管会计工作负责人：童秀娣                  会计机构负责人：蔡齐鸣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2026年10月24日