新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603080       证券简称：新疆火炬       公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月9日  13 点 00分

　　召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月9日

　　至2026年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2026年10月23日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位和法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

　　2、登记时间：2026年11月6日（上午10:00-14:00，下午15:30-19:30）

　　3、登记地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼新疆火炬燃气股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　联系人：韦昆

　　联系电话：0998-2836777

　　联系传真：0998-2836777

　　邮编：844000

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆火炬燃气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2026-023

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议的通知于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张宏兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2026年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2026-024

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年10月23日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、增加经营范围的情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“燃气燃烧器具安装、维修；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，拟修订《公司章程》，本次修订的对比表如下：

　　除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本次《公司章程》修订需经公司2026年第二次临时股东会审议批准后生效，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603080                                                    证券简称：新疆火炬

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈志龙        主管会计工作负责人：岳朝晖        会计机构负责人：岳朝晖

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：陈志龙        主管会计工作负责人：岳朝晖        会计机构负责人：岳朝晖

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈志龙        主管会计工作负责人：岳朝晖        会计机构负责人：岳朝晖

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2026年10月23日