广东新宏泽包装股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002836               证券简称：新宏泽               公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年10月13日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002836                        证券简称：新宏泽                        公告编号：2026-037

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2026年7月6日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司将回购专用证券账户中库存股5,002,180股的用途进行变更，由原用途“本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”；审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　2、公司于2026年7月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划。

　　3、截止2026年8月4日，公司已通过非交易过户的方式将公司回购专用账户中的股份过户至公司2026年员工持股计划账户，过户的股份数量为5,002,180股，约占公司当前总股本的比例为2.17%，过户价格为5.02元/股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李艳萍    主管会计工作负责人：李艳萍      会计机构负责人：许旖菱

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李艳萍    主管会计工作负责人：李艳萍    会计机构负责人：许旖菱

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2026年10月26日