浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议通知已于2026年10月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，董事会秘书张王伟先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　《公司2026年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 第九届董事会第八次（临时）会议决议

　　2、 董事会审计委员会2026年第6次会议纪要

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2026-057

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目1、预付款项本期末比年初增加62.79%，增加1778.15万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；2、其他应收款本期末比年初减少73.13%，减少6525.25万元，主要系本期收到去年保险赔款所致；3、其他流动资产本期末比年初减少60.29%，减少1404.82万元，主要系本期留抵税额减少所致；4、短期借款本期末比年初减少65.07%，减少10171.99万元，主要系本期短期借款减少所致；5、应付票据本期末比年初减少89.18%，减少3725.75万元，主要系本期采用应付票据支付货款减少所致；6、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少70.23%，减少2166.93万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；7、其他流动负债本期末比年初减少61.45%，减少8407.13万元，主要系本期未终止确认应收票据减少所致；8、长期借款本期末比年初增加1514.78%，增加13762.17万元，主要系本期银行长期借款增加所致；9、其他综合收益本期末比年初减少99.68%，减少11321.86万元，主要系外币财务报表折算差额所致。（二）利润表项目1、财务费用本期比上年同期增加239.46%，增加1259.41万元，主要系本期利息收入减少及汇兑损益影响所致；2、其他收益本期比上年同期增加52.17%，增加854.2万元，主要系本期收到政府补助增加所致；3、资产减值损失本期比上年同期减少30.81%，减少746.1万元，主要系本期计提长期股权投资减值准备所致；4、资产处置收益本期比上年同期减少100.49%，减少4649.58万元，主要系本期资产处置收益减少所致；5、营业外收入本期比上年同期增加36390.12%，增加8242万元，主要系本期子公司收到和解款所致；6、营业外支出本期比上年同期增加80.67%，增加562.97万元，主要系本期子公司和解款影响所致；7、所得税费用本期比上年同期增加39.46%，增加2426.02万元，主要系本期利润总额增加所致；8、少数股东损益本期比上年同期增加67.18%，增加726.57万元，主要系本期子公司盈利水平同比上升所致。（三）现金流量表项目1、收到的税费返还本期比上年同期减少95.91%，减少416.32万元，主要系本期收到的留抵退税额减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加249.1%，增加18011.43万元，主要系本期收到保险赔款和和解款所致；3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加74.7%，增加164.71万元，主要系本期收到参股公司分红增加所致；4、投资支付的现金本期比上年同期增加1859.38%，增加540.91万元，主要系本期对外投资增加所致；5、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加100.46%，增加11532.87万元，主要系本期偿还贷款同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东中浙江仙琚制药股份有限公司回购专用账户持有17,952,962股，持有比例为1.81%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松                主管会计工作负责人：王瑶华                会计机构负责人：齐超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松                 主管会计工作负责人：王瑶华          会计机构负责人：齐超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月26日