大金重工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工         公告编号：2026-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知于2026年10月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工         公告编号：2026-075

　　大金重工股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意2026年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过423.01亿元；担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、融资租赁等融资行为以及其他日常经营活动等；担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。公司股东会授权公司、子公司董事长（执行董事）或财务负责人均有权在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。具体内容请见公司公告（公告编号2026-004）。

　　公司于2026年7月27日召开第六届董事会第五次会议、2026年8月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加2026年度银行授信额度和提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司互相提供担保的总额度增加至不超过568.15亿元，同时前次股东会审议通过的担保范围、授权事宜、额度调配等内容不变。具体内容请见公司公告（公告编号2026-052）。

　　近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过4.2亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为其中3亿元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与浦发银行签订的担保合同为准。

　　公司全资子公司唐山大金海洋工程装备制造有限公司（以下简称“唐山大金”）拟向招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行”）申请不超过3亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为前述3亿元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与招商银行签订的担保合同为准。

　　公司全资子公司盘锦大金海洋工程有限公司（以下简称“盘锦大金”）拟向广发银行股份有限公司沈阳沈抚大道支行（以下简称“广发银行”）申请不超过2.7亿元人民币综合授信额度（敞口额度不超过1.35亿元），拟向中国光大银行股份有限公司大连经济技术开发区支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信额度，前述授信额度有效期均为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为前述1.35亿元授信敞口额度和1亿元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与广发银行、光大银行签订的担保合同为准。

　　公司全资子公司北京金胤资本管理有限公司（以下简称“北京金胤”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为前述1亿元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与宁波银行签订的担保合同为准。

　　公司全资子公司张家口大金风电装备有限公司（以下简称“张家口大金”）拟向华夏银行股份有限公司张家口分行（以下简称“华夏银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行”）申请不超过8000万元人民币综合授信额度，前述授信额度有效期均为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为前述1亿元授信敞口额度和8000万元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与华夏银行、招商银行签订的担保合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保在公司董事会、股东会批准的年度担保额度范围内。

　　上述担保均为银行授信类担保，截至本公告披露日，该类担保余额为50.80亿元，占公司2025年经审计的净资产比例为61.50%；公司为支持下属子公司开展出口业务提供的经营履约类担保余额为185.76亿元，占公司2025年经审计的净资产比例为224.34%。

　　公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况，未发生因承担担保责任而产生的实际赔付或代偿情形，无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002487　              证券简称：大金重工 　           公告编号：2026-076

　　大金重工股份有限公司关于

　　与希腊船东签署船舶建造合同的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署及进展情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日披露了《关于与希腊船东签署船舶建造合同的公告》（公告编号：2026-050）。公司下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司与希腊某船东签署了3+1艘散货船建造合同，其中3艘为确定船，1艘为买方选择权船。以上4艘船舶建造合同的总金额折合人民币约21亿元，其中：3条确定船的合同总金额折合人民币约15.75亿元，1条选择权船的合同总金额折合人民币约5.25亿元。公司将为前述船东设计、建造、交付的船型为211,000DWT（载重吨）散货船，每艘船总长约299.95米、型宽约50米、型深约25米。3艘确定船将于2029年-2030年分批交付。

　　截至本公告披露日，上述选择权行使期限已届满。经双方协商后，买方（船东）决定放弃行使选择权。本次调整不影响本合同项下3艘确定船的交付。

　　上述事项属于日常经营合同的正常进展，无需提交公司董事会及股东会审议，亦无需独立董事发表独立意见。

　　二、对公司的影响

　　1、选择权条款是船舶建造合同中常见的商业安排，买方未行使选择权不构成违约，亦不涉及违约责任的承担。

　　2、本次调整不会对公司生产经营及船舶建造业务的排产计划产生重大不利影响。

　　3、上述3艘确定船将按计划于2029年-2030年分批交付，本次调整不会对公司2026年度经营业绩产生影响；公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应会计期间确认收入，最终以经会计师事务所审计的数据为准。

　　三、风险提示

　　本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同履行可能受航运与船舶市场变化等因素影响，存在合同无法如期履行的风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　买方关于放弃选择权的书面文件。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002487                          证券简称：大金重工                       公告编号：2026-073

　　大金重工股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 资产负债表

　　单位：元

　　2. 利润表

　　单位：元

　　3. 现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不R适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　今年以来，公司加速从单一装备制造商向“制造+运输+母港+安装”一体化交付商转型：海外海工制造端产品交付规模达到历史同期最好水平；曹妃甸海工基地首批产品启运，生产发运链路全面贯通；首批3艘KING系列自有运输船实现全面投运；挪威知名船舶设计企业与公司签订海风安装船设计合同，加快推进安装业务布局。今年前三季度，公司综合经营表现兼顾盈利韧性与发展潜力。

　　2026年前三季度，公司实现营业收入43.63亿元，同比下降5.05%，实现净利润7.1亿元，同比下降19.97%，主要系季度交付量阶段性回落和订单结构差异所致，同时汇率波动也对净利润带来一定影响。若剔除汇率影响，公司2026年前三季度实现净利润约8.6亿元，同比增长约6%。同期公司毛利率由31.1%提升至35.6%，综合盈利能力进一步增强；经营活动产生的现金流量净额20.43亿元，同比增长35.39%，经营质量持续提升。

　　1、报告期内，公司海外海工产品交付量近15万吨，创历史同期新高，同时产品交付技术标准持续提升。出口发运方面，公司海外海工产品于近两个月实现密集发运：公司供应波兰的首个海上风电项目BC Wind的首批单桩离泊发运，进入批量交付阶段；BC Wind 项目地处波罗的海冰区，单桩需满足冰激承载、抗疲劳等专项设计要求，焊接、防腐及远洋防护标准严苛。公司供应德国北海深远海风电集群Nordseecluster B（NSC B）项目第一、第二批次超大型风电单桩连续离泊发运，进入批量交付阶段。Nordseecluster项目是欧洲能源转型重点工程，采用TP-LESS技术路线，执行欧盟最高海工制造与运输标准，对单桩焊接合格率、尺寸精度、防腐性能等，均设立了行业内最为严苛门槛。

　　上述项目的批量化交付，是公司具备出口海工高技术标准、高质量要求、高可靠性交付能力的有力印证。

　　2、年初至今，由公司自研并自行建造的KING系列3艘超大型远洋运输船全部交付投运，公司自有远洋运输船队建设成效显著。目前，KING ONE轮、KING TWO轮、KING THREE轮均在执行公司建造的海外海工项目运输任务。KING系三船全部投运，形成多船互补联动、航次有序衔接的运营格局。KING系列船型具备4万吨级载重能力、配置1.2万平方米超大型平整甲板，能有效承运15MW及以上大型海上风电单桩、导管架等超大型海工装备的运输需求；定位更高运力的公司EMPEROR系列超宽重载甲板运输船的建造也在稳步推进，可满足浮式基础、油气模块等超大型装备的运输。公司自有运输船的建造实现了梯次建设、有序落地的良好格局。依托自有船队，公司可自主掌控交付节奏，减少对第三方运力的依赖，规避船期不稳与运价波动的风险，降低综合物流成本。

　　3、海风安装业务取得重要阶段性进展。今年9月，公司与挪威知名船舶设计企业Ulstein Design ＆ Solutions B.V. 正式签署新一代ULSTEIN HX122 with U-STERN?海上基础安装船设计合同。此次合作开发的ULSTEIN HX122 with U-STERN?安装船，是面向下一代深远海风电项目的全新一代产品。主吊能力达8000 吨，可安装直径16米、重达4600吨的超大单桩，适配15至30MW级海上风机的基础吊装需求，将有效填补全球超大型海上风电基础安装能力的空白。

　　目前，公司已具备超大型全系列海上风电基础制造能力，自有特种运输船队持续扩充，并已布局母港运营。随着安装船项目的推进，公司将逐步补齐安装环节，未来可向开发商提供从制造、运输、母港到安装的一体化基础交付方案，减少多方接口，降低客户的项目执行风险，打通海上风电基础交付“最后一环”，助力全球海上风电规模化开发。

　　（二）其他重要事项

　　实施2026年中期分红派息

　　公司于2026年8月21日和2026年9月11日分别召开了第六届董事会第六次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。公司2026年中期利润分配方案为：以公司截至2026年8月22日总股本740,085,849股（其中A股总股本为637,749,349股，H股总股本为102,336,500股）为基数，向全体股东（包含A股和H股）每10股派发现金股利人民币0.88元（含税），共计派发现金股利人民币65,127,554.71元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次2026年中期A股分红派息已于2026年9月22日实施完毕，H股分红派息将于2026年11月9日完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大金重工股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：金鑫    主管会计工作负责人：刘爱花      会计机构负责人：白欣弘

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：金鑫    主管会计工作负责人：刘爱花    会计机构负责人：白欣弘

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2026年10月27日