杭州老板电器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002508                  证券简称：老板电器                  公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月26日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议地点：杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长任富佳先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

　　8、会议出席情况

　　参加本次股东会表决的股东共计403名，所代表股份数为116,270,238股，占公司股份总数的12.2988%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，所代表股份数为11,373,200股，占公司股份总数的1.2030%。

　　（2）参加网络投票的股东共计398名，所代表股份数为104,897,038股，占公司股份总数的11.0958％。

　　（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

　　（4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所；

　　2、见证律师姓名：张润华、张琼；

　　3、法律意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第二次临时股东会会议决议；

　　2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2026年10月27日