上海姚记科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2026-079

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10月16日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2026 年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026 年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）和中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）分别申请10,000万元人民币的综合授信额度和敞口授信额度，合计申请授信额度20,000万元人民币，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资产池、贸易融资等。具体内容如下：

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002605                       证券简称：姚记科技                       公告编号：2026-080

　　债券代码：127104                       债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司资产负债表科目与上年度期末相比、利润表科目及上述财务指标与上年同期相比，增减变动金额较大，且变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：

　　资产负债表科目：（单位：元）

　　利润表科目：（单位：元）

　　关键财务指标：（单位：元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海姚记科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：姚朔斌    主管会计工作负责人：姚朔斌      会计机构负责人：嵇文君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：姚朔斌    主管会计工作负责人：姚朔斌    会计机构负责人：嵇文君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日