厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2026年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2026年10月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事吴志良先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对2026年第三季度报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的议案》

　　本议案经公司董事会战略委员会和审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　董事会认为调整印尼项目投资总额及建设内容是基于对国际市场需求研判及公司全球化发展战略需要，同意对子公司日上车轮（印尼）有限责任公司实施的“日上印尼轻量化轮毂制造项目”投资总额由1,000万美元调增至2,500万美元；对孙公司新长诚（印尼）有限责任公司实施的“新长诚印尼钢结构制造项目”投资总额由1,000万美元调增至2,000万美元。为满足以上投资项目调整后的建设资金需求，公司将对相关子公司进行增资。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的公告》。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002593             证券简称：日上集团             公告编号：2026-032

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　2、利润表和现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年7月，孙公司新长诚（越南）有限公司（以下简称“越南新长诚”）与非公路钢制轮毂头部企业浙江风驰机械有限公司（以下简称“浙江风驰”）合资设立NFC越南有限公司，越南新长诚持有51%股权，浙江风驰持有49%股权，NFC公司注册资本为 261.60 亿越南盾，注册地为越南北宁省，主要从事小尺寸非公路车型钢制轮毂的生产与销售。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门日上集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴子文                    主管会计工作负责人：何爱平                 会计机构负责人：张定明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴子文                主管会计工作负责人：何爱平                      会计机构负责人：张定明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：吴子文                主管会计工作负责人：何爱平                      会计机构负责人：张定明

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日