深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2026年第八次会议决议公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2026-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第八次会议通知于2026年10月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年10月26日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王文荣、王伟以通讯方式参会表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 11票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　《2026年第三季度报告》的具体内容于2026年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十八日

　　证券代码：002191           证券简称：劲嘉股份                       公告编号：2026-078

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、 其他重要事项

　　1、报告期内重大合同进展情况

　　R适用 □不适用

　　注：

　　1.公司与深圳兴鑫互联科技有限公司作为申请人，以东莞市新世纪科教拓展有限公司为被申请人向深圳国际仲裁院提起仲裁。该案已于2026年9月4日开庭审理，截至本公告披露日尚待仲裁庭作出仲裁裁决。

　　2.截至本公告披露日，本次股权转让尚需报重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会审批通过后生效。

　　3.2026年8月26日，新公司主体吉林长孚印务有限责任公司完成工商设立登记。2026年9月15日，吉林长孚印务有限责任公司与长春鼎承智印科技有限责任公司签署了《吉林长孚印务有限责任公司吸收长春鼎承智印科技有限责任公司合并协议》；2026年10月12日，长春鼎承智印科技有限责任公司完成工商注销登记；2026年10月13日，吉林长孚完成对长春鼎承智印科技有限责任公司的吸收合并，长春鼎承智印科技有限责任公司的全部资产、负债、业务及人员均由吉林长孚印务有限责任公司承继，相关债权债务关系未发生实质变化。

　　4.2026年10月13日，贵州德盛利包装科技有限公司完成本次减资相关的工商手续，并就注册资本、企业类型、股东等信息办理了工商变更登记及章程备案手续。

　　5.2023年9月22日，深圳劲嘉新源科技集团有限公司（以下简称“劲嘉新源“）与深圳后浪实验室科技有限公司（以下简称“后浪实验室“）签订《磁控溅射设备研发与采购协议》及《战略合作协议》，由劲嘉新源向后浪实验室购置高功率磁控溅射设备1台（以下简称“标的设备“），并围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备开展战略合作。

　　2025年6月17日，依据《磁控溅射设备研发与采购协议》，标的设备整机运行合格准予验收，用于劲嘉新源全资子公司劲嘉聚能复合集流体自研产品的生产制备、送样样品制备及工艺验证。经过多轮调试和改造，2026年3月12日，标的设备达到可稳定量产复合集流体产品状态。依据《战略合作协议》，经后浪实验室确认，2026年3月12日的量产验收构成协议约定的标的设备验收合格，标的设备自该日起达到对外销售条件，劲嘉新源就该类设备的10年期独家销售代理权自此日起算。

　　截至本报告披露日，劲嘉新源尚未就代理的同类磁控溅射设备形成对外销售订单。按照《战略合作协议》约定，劲嘉新源在代理期内前三年需每年完成不低于2台设备销售，自第四年起每年完成不低于5台或销售额不低于1亿元。

　　提请投资者注意：销售代理权第一年将于2027年3月11日届满，劲嘉新源存在设备销售目标不达预期的风险。若后续未完成约定的年度销售目标，劲嘉新源可能面临后浪实验室取消或缩减其代理权限、终止独家代理合同的风险。

　　2、违规对外担保情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用 R不适用

　　4、其他重大事项的说明

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：乔鲁予             主管会计工作负责人：富培军        会计机构负责人：富培军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：乔鲁予                  主管会计工作负责人：富培军             会计机构负责人：富培军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日