百奥泰生物制药股份有限公司 关于全资子公司与关联方 签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议 暨关联交易的公告

　　证券代码：688177         证券简称：  百奥泰         公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）全资子公司百奥泰生物药业（广州）有限公司（以下简称“百奥泰药业”）拟与关联方广州七喜电脑有限公司（以下简称“七喜电脑”）签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议，百奥泰药业将提供百奥泰永和创新产业基地项目1#生产车间及2#生产车间建筑物的屋顶共计9,850平方米，由七喜电脑负责建设、运营光伏发电系统项目（以下简称“项目”），百奥泰药业按当地电网同时段大工业电价的80%与七喜电脑结算，本项目预计投建总容量为1,500kW（以实际安装为准）的光伏发电系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以下称“运营期限”）。

　　● 七喜电脑系百奥泰控股股东广州七喜集团有限公司（以下简称“七喜集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、 关联交易概述

　　为充分利用建筑物屋顶，降低公司运营成本，公司全资子公司百奥泰药业拟与七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议，百奥泰药业将提供建筑物屋顶共计9,850平方米，由七喜电脑负责建设、运营光伏发电系统项目。百奥泰药业按当地电网同时段大工业用电电价的80%与七喜电脑结算，本项目预计投建总容量为1,500kW（以实际安装为准）的光伏发电系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年。

　　按预计投建总容量测算，本项目光伏年均发电约120万度，光伏每年产生的总效益100万元，按优惠电价80%（该价格随市场涨幅）计算，协议服务期20年内预计产生光伏电费为1,594万元。

　　百奥泰药业为公司全资子公司，七喜电脑系公司控股股东七喜集团的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，过去12个月内公司与七喜集团之间的关联交易累计达到3,000万元以上，且达到上市公司最近一期经审计总资产1%以上，本次交易需提交公司股东会审议。

　　二、 关联人基本情况

　　（一） 关联关系说明

　　百奥泰药业为公司全资子公司，七喜电脑系公司控股股东七喜集团的控股子公司，关联关系符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的关联关系情形，百奥泰药业与七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议事项构成关联交易。

　　（二） 关联人情况说明

　　1、 关联人基本情况

　　公司名称：广州七喜电脑有限公司

　　性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈国庆

　　注册资本：6,600万元人民币

　　成立日期：2006年7月26日

　　住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房

　　经营范围：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术进出口；货物进出口；集成电路制造；电子真空器件制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；家用电器制造；家用电器销售；钟表与计时仪器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；储能技术服务；发电、输电、供电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

　　股东情况：广州七喜集团有限公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　七喜电脑与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。七喜电脑不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为将百奥泰永和创新产业基地项目1#生产车间及2#生产车间建筑物的屋顶用于建设、运营光伏发电系统项目。本项目预计投建总容量为1,500kW（以实际安装为准）的光伏发电系统，运营期限自项目建成并网之日起算二十年，百奥泰药业按当地电网同时段大工业电价的80%与七喜电脑结算，项目所发电能由百奥泰药业优先使用，实现企业节能降耗目标，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由七喜电脑享有。

　　四、 关联交易的定价情况

　　本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定。百奥泰药业向关联方提供建筑物屋顶供其建设分布式光伏电站，关联方对百奥泰药业的售电价格以当地大工业电价为基础，给予一定折扣，该定价政策符合市场惯例。上述定价公允合理，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 关联交易协议的主要内容

　　甲方：百奥泰生物药业（广州）有限公司

　　乙方：广州七喜电脑有限公司

　　1、项目内容：甲方同意乙方将百奥泰永和创新产业基地项目1#生产车间及2#生产车间建筑物的屋顶（以下简称“屋顶”或“项目现场”）用于建设、运营光伏发电系统项目。

　　屋顶地址：广州市黄埔区永和经济开发区泰华街3号

　　屋顶面积：9,850平方米

　　屋顶结构：钢筋混凝土结构

　　本项目预计投建总容量为1,500kW（以实际安装为准）的光伏发电系统，运营期限自项目建成并网之日起算二十年，项目所发电能由甲方优先使用，实现企业节能降耗目标，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由乙方享有。甲方承诺在本协议运营期限内的用电过程中优先使用乙方光伏电站项目所发电能。

　　2、租赁期限：自项目并网之日起计，租赁期限二十年。乙方已经给甲方优惠电费，屋顶属于合理利用，不再支付租金。

　　3、费用及支付：甲方的实际用电量均以南方电网属地供电所安装的光伏电站出口双向电能计量表的计量为准。甲方用电的电费计费标准为：按当地电网同时段大工业用电电价的80%收取电费。乙方依据当时当地供电部门公布的电价和时段划分，按照约定的优惠比例计算出当月应获取的节能效益（即甲方应支付乙方的电费），经甲方确认无误后，于每月10日前向甲方开具节能服务费发票（增值税专用发票），甲方应于收到发票后10日内一次性向乙方付清发票载明的节能服务费。

　　4、补贴分配：按照广州市发改委等政府部门的政策，甲乙双方各自申请政府对应政策的补贴。

　　5、权利与义务：

　　甲方的主要权利义务：甲方向乙方交付项目场地，并授权乙方进出和使用项目场地。甲方应当按照本协议的约定及时向乙方支付电费。甲方保证不擅自对项目电站进行任何运行、操作。光伏电站的所有权归属于乙方，未经乙方书面同意，甲方不得拆解、移除。乙方施工及发电设备运行必须符合安全生产及环保规定，如若出现问题完全由乙方负责。

　　乙方的主要权利义务：乙方有权在租赁期限内持续且不受干扰地占有、使用项目场地。乙方应当自行负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用（本协议另有约定的情况除外）。乙方应当根据甲方提供的建筑物工程、技术资料，合理设计光伏发电站，确保不影响甲方建筑物的安全。项目施工过程中以及项目建成后的运维过程中，若由于乙方原因给甲方屋顶造成损害的，乙方应负责承担相应的赔偿责任。

　　资产所有权：本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产的所有权属于乙方；甲方无权以转让、抵押、质押或其他方式处置项目资产。

　　6、违约责任：

　　（1） 双方均应严格按照本协议的约定，履行各自的义务和责任。甲方知悉并确认乙方在本协议约定期限内，持续使用第一条所述的建筑屋顶是乙方实施光伏电站投资建设及运营等的前提和关键。

　　（2） 违反本合同约定义务，造成另一方实际损失的，应承担继续履行合同、采取补救措施以及赔偿另一方经济损失的法律责任。一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

　　（3） 如甲方未按照本协议的规定及时向乙方支付电费，则每天按应付电费的万分之三向乙方支付滞纳金，直到甲方全额支付电费为止。甲方拖欠乙方应付电费累计超过三个月或金额超过五十万的，乙方有权终止向甲方供电，并更改项目模式，全部发电量均并入公共电网。若乙方更改项目模式的，甲方应无条件予以配合。如甲方不予配合的，乙方有权解除协议，由此导致的乙方直接经济损失由甲方承担。

　　7、争议解决：

　　（1） 因本协议引起的任何争议、纠纷，本协议双方应友好协商解决，如不能协商解决，由协议项目所在地人民法院管辖。

　　（2） 因乙方光伏电站投资大、回收周期长，项目运营期限内甲方不得单方解除本协议。如甲方单方解除本协议，甲方应向乙方支付全部损失。

　　六、 关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司百奥泰药业与七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议，是双方响应国家“碳达峰、碳中和”战略，百奥泰药业可享受分布式光伏电站项目带来的节能效益，有利于降低生产成本。

　　本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　七、 关联交易的审议程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司于2026年10月26日召开第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的议案》，公司审计委员会委员一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，审计委员会认为本次关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，同意公司全资子公司与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的有关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年10月26日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，我们认为公司本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。独立董事同意本次关联交易有关事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2026年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司与七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　本次公司全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东会上对上述议案回避表决。

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688177           证券简称：百奥泰         公告编号：2026-049

　　百奥泰生物制药股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月13日   14点30分

　　召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路18号百奥泰创新中心一楼展厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日

　　至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：广州七喜集团有限公司、广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年11月6日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱IR@bio-thera.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能够证明其法定代表人资格的有效证明；

　　4、法人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

　　（二）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

　　（三）联系方式

　　会议联系人：鱼丹、宋姗珊

　　联系电话：020-3220 3528

　　电子邮箱：IR@bio-thera.com

　　联系地址：广州市国际生物岛螺旋二路18号

　　特此公告。

　　百奥泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　百奥泰生物制药股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。