杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：688290        证券简称：景业智能        公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月12日 9点30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月12日

　　至2026年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2026年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 应回避表决的关联股东名称：无

　　（八） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年11月11日上午09：00-11：30、下午13：30-17：30

　　（二）登记地点

　　浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年11月11日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：朱艳秋

　　联系电话：0571-86637176

　　电子邮箱：zqb@boomy.cn

　　通讯地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州景业智能科技股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688290         证券简称：景业智能        公告编号：2026-042

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名相成女士为公司非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年11月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688290               证券简称：景业智能

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本报告期，公司收购杭州行之远控股有限公司持有的合肥市盛文信息技术有限公司51%股权，形成同一控制下企业合并，按企业会计准则规定对前期比较报表进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：杭州景业智能科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：来建良           主管会计工作负责人：陈佳           会计机构负责人：陈佳

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：杭州景业智能科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,844,773.92元, 上期被合并方实现的净利润为： -12,257,617.19 元。

　　公司负责人：来建良          主管会计工作负责人：陈佳          会计机构负责人：陈佳

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：杭州景业智能科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：来建良            主管会计工作负责人：陈佳             会计机构负责人：陈佳

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688290        证券简称：景业智能        公告编号：2026-043

　　杭州景业智能科技股份有限公司关于

　　公司董事离任暨补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）于近日收到公司非独立董事吴薇女士的书面辞职报告。因工作安排调整原因，吴薇女士申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，吴薇女士不再担任公司任何职务。

　　● 公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名相成女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，吴薇女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，吴薇女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴薇女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对吴薇女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 非独立董事补选情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选相成女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件：

　　相成女士简历

　　相成女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，研究生学历。其主要经历如下：2011年9月-2016年2月，就职于中核财务有限责任公司，任财务管理部总账管理职务，其间在集团公司财务部会计处借调（2015年9月-2016年2月）；2016年3月-2023年11月，就职于中国核工业集团有限公司，先后任财务部会计处职员、会计处副处长，其间挂职同方股份有限公司财务管理部副总经理（2023年4月-2023年11月）；2023年11月至今，就职于中国宝原投资有限公司，任财务管理部总经理兼财务共享中心主任。

　　截至本公告披露日，相成女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。