天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-065

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年10月15日以专人送达方式发出通知，并于2026年10月26日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　同意公司编制的2026年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第三十二次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-067

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2026年10月30日（星期五）召开2026年第三季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

　　一、业绩说明会的安排

　　1.召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:30

　　2.召开方式：线上文字交流

　　3.会议召开网址：价值在线（https://eseb.cn/1Cs5E6UWQ36）

　　4.出席人员：董事长周现坤先生、总经理强同波先生、独立董事李书锋先生、总经理助理兼财务负责人吕艳飞女士、总经理助理兼董事会秘书伊成儒先生、其他部分高级管理人员（根据工作安排情况确定）。

　　二、参会事项

　　1.投资者可于2026年10月30日（星期五）15:00-16:30通过价值在线（https://eseb.cn/1Cs5E6UWQ36）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。

　　2.为提高会议效率，公司现提前征集投资者关注的问题，广大投资者如有对公司关注的问题，请于2026年10月29日（星期四）17:00前将相关问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。

　　三、咨询方式

　　联系人：公司证券事务部（董事会办公室）

　　电话：010-85727717、010-85727713、010-85727720

　　邮箱：cgeir@cge.cn

　　四、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日