重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：000565         证券简称：渝三峡A         公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月12日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月9日

　　7.出席对象：

　　（1）于2026年11月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月28日披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

　　代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复

　　印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照

　　复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出

　　示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。

　　2.登记时间：2026年11月11日9:00-11:00，14:00-17:00；

　　3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 董事会办公室

　　联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）

　　联系人：王正一

　　电话：023-47265990

　　电子邮箱：sxyq000565@163.com

　　邮编：402260

　　5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360565”，投票简称为“三峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000565         证券简称：渝三峡A         公告编号：2026-049

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年10月21日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定董事会授权决策清单的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第七次会议决议

　　公司第十一届董事会审计与风险委员会决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年10月28日