天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：001206                   证券简称：依依股份                    公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年9月30日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名股东中，该账户持有1,647,387股，占公司总股本的0.89%，不存在被质押或冻结情况。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                                        主管会计工作负责人：周丽娜                                        会计机构负责人：肖爽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                                        主管会计工作负责人：周丽娜                                        会计机构负责人：肖爽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001206                     证券简称：依依股份                     公告编号：2026-060

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年11月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　3、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案1.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月10日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人持股凭证及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2026年11月10日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式：

　　登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：022-87986666

　　联系传真：022-87987888

　　联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）

　　邮编：300380

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．本次股东会投票未设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                               委托有效期：

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-057

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年10月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、刘颖女士、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　经董事会审议，认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）。

　　（二）审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　1.议案内容：

　　为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《公司章程》及公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，修订《财务管理制度》。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　1.议案内容：

　　为规范公司委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理制度》。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于制定＜财务资助管理制度＞的议案》

　　1.议案内容：

　　为规范公司对外提供财务资助行为，确保公司资金安全，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《财务资助管理制度》。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司财务资助管理制度》。

　　（五）审议通过《关于公司2026年第三季度利润分配预案》

　　1.议案内容：

　　公司2026年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2026年9月30日公司总股本184,893,808股扣除公司回购专户中持有的1,647,387股后的股本数量183,246,421股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利27,486,963.15元。并同意将该议案提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于2026年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。

　　（六）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于2026年11月13日14：30于公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年10月28日