浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议于2026年10月28日以通讯方式召开。

　　（三） 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

　　同意公司2026年第三季度报告。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司2026年第三季度报告中的财务信息真实、准确、完整，充分反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　同意经修订的《对外投资管理制度》。

　　本议案已经董事会战略与投资委员会事先认可，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。

　　（三）审议通过《关于放弃参与中广核苍南第二核电有限公司增资扩股的议案》

　　公司同意放弃参与中广核苍南第二核电有限公司本次增资扩股，持股比例稀释至25%。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2026-034

　　浙江浙能电力股份有限公司关于

　　放弃参与参股公司本次增资扩股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为落实国家关于进一步促进民间投资发展、推动核电等重大项目引入民间资本的要求，根据《国家发展改革委关于浙江三澳核电站二期工程项目核准的批复》（发改能源〔2024〕1289号），浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）参股的中广核苍南第二核电有限公司（以下简称“苍二公司”）拟以非公开增资扩股方式引入8%的民营资本。其中，公司拟放弃参与本次增资扩股，持股比例由31%稀释至25%。公司2023年参股设立苍二公司的情况详见《关于合资设立核电项目公司的公告》（2023-010）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十次会议于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过《关于放弃参与中广核苍南第二核电有限公司增资扩股的议案》，形成如下决议：

　　（1）根据《国家发展改革委关于浙江三澳核电站二期工程项目核准的批复》（发改能源〔2024〕1289号），同意苍二公司本次增资扩股方案，增资扩股完成后股权结构为：中国广核电力股份有限公司（以下简称“中广核电力”）51%、浙能电力25%、温州市核能发展有限公司（以下简称“温核发展”）7%、苍南县海西建设发展有限公司（以下简称“苍南海西”）7%、杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特”）4%、浙江吉利产投控股有限公司（以下简称“吉利产投”）2%、浙江青展控股集团有限公司（以下简称“青展”）2%、浙江青山企业管理有限公司（以下简称“青企”）2%。

　　（2）根据本次增资扩股方案，同意公司放弃参与苍二公司本次非公开增资扩股，持股比例相应稀释至25%。

　　（3）同意公司签署苍二公司增资扩股协议等所需的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项无需经股东会批准，不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、增资扩股方案主要内容

　　本次增资主体为苍二公司，采用非公开协议增资扩股方式，由现有股东及新增民营股东以现金方式进行认购。

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，以2026年1月31日为评估基准日，苍二公司股东全部权益价值为368,064.36万元，较评估基准日净资产340,410.00万元增值27,654.36万元，增值率为8.12%。最终交易价格以经国务院国资委备案通过的评估值为准。

　　各股东本次增资金额及增资后股权结构情况如下。

　　三、新引入股东的基本情况

　　福斯特成立于2008年，从事技术研发与实业投资，核心产品为光伏胶膜和光伏背板，是全球光伏胶膜龙头企业。青展、青企均为青山控股集团有限公司（以下简称“青山集团”）关联方，青山集团为不锈钢企业，位列2025年《财富》世界500强第247位。

　　四、对公司的影响

　　公司放弃参与苍二公司本次增资扩股是为落实国家关于进一步促进民间投资发展、推动核电等重大项目引入民间资本的要求。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2026年10月29日