甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：601798         证券简称：蓝科高新          公告编号：2026-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月06日 （星期五） 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年10月30日 （星期五） 至11月05日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月06日（星期五）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年11月06日 （星期五） 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王健

　　财务负责人兼董事会秘书：王发亮

　　独立董事：张正勇

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月06日 （星期五） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月30日 （星期五） 至11月05日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-31021798

　　邮箱：lanpec@lanpec.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

　　2026年10月29日

　　证券代码：601798           证券简称：蓝科高新            公告编号：2026-054

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2026年10月28日以现场及通讯方式召开。2026年10月21日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬核定的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三） 审议通过《关于拟定公司经理层成员岗位聘任协议及任期、年度经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　此议案关联董事张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于公司经理层工作规则的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司经理层工作规则》。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-055）。

　　特此公告。

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日