厦门安妮股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次、未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核四方科技、浙文影业、西子洁能、立方控股、长缆科技等上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈丽丽，2024年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核本公司审计报告。

　　项目质量复核人员：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　2．董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　3.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会审议意见；

　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002235                  证券简称：安妮股份                  公告编号：2026-044

　　厦门安妮股份有限公司关于召开

　　2026年度第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第七届董事会第三次会议。会议决议于2026年11月16日召开公司2026年度第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年度第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2026年11月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2） 公司董事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司2026年10月29日第七届董事会第三会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　3、 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2026年11月16日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人： 谢蓉、叶一青

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告!

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362235”，投票简称为“安妮投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　厦门安妮股份有限公司

　　2026年度第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门安妮股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年度第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2026-041

　　厦门安妮股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议于2026年10月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。

　　3、审议通过《关于召开公司2026年度第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月16日（星期一）14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开公司2026年度第三次临时股东会，具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2026年10月29日