湘潭电化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化       公告编号：2026-056

　　债券代码：127109          债券简称：电化转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：2013年11月06日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　拟聘任事务所首席合伙人：石文先

　　截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

　　最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数13家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、纪律处分5次、监督管理措施14次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 51名从业执业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人李慧、签字注册会计师方铧、项目质量控制复核人罗楠近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李慧、签字注册会计师方铧和项目质量控制复核人罗楠，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　根据公司业务规模、会计处理复杂程度等因素，结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2、审计费用情况

　　2026年度审计费用共计50万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用10万元），与上年一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第九届董事会审计委员会2026年第6次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中审众环的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为其具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计工作需求。同意续聘中审众环担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中审众环担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《审计委员会2026年第6次会议决议》；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：002125                         证券简称：湘潭电化                            公告编号：2026-055

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、拟实施股权激励计划事项

　　为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干的积极性，公司于报告期内制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施2026年限制性股票激励计划，具体内容详见公司2026年9月23日披露在巨潮资讯网上的相关公告。该事项将在取得湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会批复并经公司股东会审议通过后实施。

　　2、转让全资子公司股权事项

　　为优化资源配置及资产结构，剥离非主业资产，进一步聚焦主业经营发展，报告期内，公司转让全资子公司湘潭电化机电工程有限公司和湘潭顺中贸易有限责任公司100%股权，转让价格合计8,265.84万元，具体内容详见公司2026年8月11日披露在巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。截至本报告期末，公司已收到受让方支付的前两期股权转让款共计5,789万元，根据签署的相关股权转让协议，待受让方支付第三期股权转让款后，将办理工商变更相关手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘干江               主管会计工作负责人：张伏林                    会计机构负责人：彭艺智

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘干江                   主管会计工作负责人：张伏林             会计机构负责人：彭艺智

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化       公告编号：2026-054

　　债券代码：127109          债券简称：电化转债

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年10月27日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　一、通过《2026年第三季度报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

　　二、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

　　三、通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　同意择期召开2026年第二次临时股东会，具体召开时间、地点等相关事宜将另行通知并公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日