中粮资本控股股份有限公司 关于召开2026年第三季度 业绩说明会并征集问题的公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第三季度报告》等文件经公司第六届董事会第十一次会议审议通过后，已于2026年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2026年11月3日召开2026年第三季度业绩说明会。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2026年11月3日（周二）下午15:00至17:00

　　2、召开方式：网络平台文字互动

　　3、出席人员：公司董事长孙彦敏先生、董事兼总经理王希先生，财务负责人张扬先生，副总经理兼董事会秘书蹇侠先生，独立董事李宏先生。

　　4、网络互动参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“价值在线”平台（https://eseb.cn/1Cn9KedWy0U）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　二、征集问题事项

　　为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2026年第三季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2026年11月2日（周一）下午17:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。

　　公司将对收到的问题进行整理，并在公司2026年第三季度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

　　三、投资者咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：010-85017079

　　联系邮箱：zlzbdb@cofco.com

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2026-034

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年10月28日在苏州以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）《公司2026年第三季度报告》

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2026年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）《关于调整公司2026年度投资计划的议案》

　　董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）《关于提请召开公司2026年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2026年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日