荣安地产股份有限公司 第十三届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第三次临时会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式发出。会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮先生提议召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、会议审议情况

　　会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《荣安地产股份有限公司2026年第三季度报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

　　三、备查文件

　　1.荣安地产股份有限公司第十三届董事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月三十日

　　证券代码：000517                             证券简称：荣安地产                         公告编号：2026-039

　　荣安地产股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣安地产股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王久芳              主管会计工作负责人：俞杰               会计机构负责人：郑书林

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王久芳            主管会计工作负责人：俞杰              会计机构负责人：郑书林

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　2026年10月30日