华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2026-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年10月24日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司及子公司使用额度不超过35亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期为2026年10月30日至2027年10月29日，并授权相关管理层审批实施。

　　详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-051）。

　　（三）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第十二届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                   公告编号：2026-050

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归属于上市公司股东的净利润下降主要系业务边际利润下降等影响所致，经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本报告期银行承兑票据批量到期导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，业务收入回款较上年同期有所下降等所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：沈子强                          主管会计工作负责人：车通                   会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈子强                    主管会计工作负责人：车通               会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2026-052

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；

　　2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　拟聘任事务所成立日期：2013年11月6日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

　　拟聘任事务所首席合伙人：石文先

　　截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

　　最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数17家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施14次、自律监管措施0次和纪律处分5次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施52次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：李建树，1998年成为中国注册会计师，1997年起从事上市公司审计，2000年起在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：季怡天，2023年成为中国注册会计师，2023年起从事上市公司审计，2023年起在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：潘佳勇，2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2019年起在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李建树、签字注册会计师季怡天和项目质量控制复核人潘佳勇，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度审计费用预计为136万元，其中年报审计费用为116万元、内控审计费用为20万元，具体以双方合同签署金额为准。审计费用与上年度保持一致，此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十二届董事会审计委员会第九次会议通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第十二届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日