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中国中铁股份有限公司关于指定副总裁代为履行总会计师职责的公告

　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁公告编号：临2026-055

　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）原总会计师孙璀先生因达到法定退休年龄，已辞去公司总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2026年9月1日在上海证券交易所网站披露的《关于总会计师离任的公告》，公告编号：临2026-046）。

　　为保障公司财务管理工作的正常开展，公司第六届董事会提名委员会第十次会议、第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于指定副总裁任鸿鹏代为履行总会计师职责的议案》，同意在聘任新的总会计师之前，暂由公司副总裁任鸿鹏先生代为履行总会计师职责。

　　公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成总会计师的聘任工作，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁公告编号：临2026-054

　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议〔属2026年第4次定期会议，2026年度总第10次会议〕通知和议案等书面材料于2026年10月19日以专人及发送电子文件方式送达各位董事，会议于2026年10月29日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于指定副总裁任鸿鹏代为履行总会计师职责的议案》。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议和第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于指定副总裁代为履行总会计师职责的公告》（公告编号：临2026-055）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2026年第三季度报告的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　（三）审议通过《关于＜关于进一步深化中国中铁改革的方案（2026—2029年）＞及＜工作台账＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司领导及高管2025年度业绩考核结果＞的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈文健、赵佃龙回避表决。

　　（五）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司领导及高管2025年度薪酬兑现方案＞的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈文健、赵佃龙回避表决。

　　（六）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司制度管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于制定＜中国中铁股份有限公司采购与供应链管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法＞等5 项制度的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于制定＜中国中铁股份有限公司科技创新与信息化工作管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601390 证券简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈文健、主管会计工作负责人任鸿鹏及会计机构负责人（会计主管人员）于来新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.中铁工持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股。

　　2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户

　　持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

　　3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

　　4.表中数据来自于公司2026年9月30日股东名册。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　1.新签合同额情况

　　截至9月末，公司实现新签合同额13,783.5亿元，同比下降13.0%。其中境内业务实现新签合同额12,549.9亿元，同比下降11.5%；境外业务实现新签合同额1233.6亿元，同比下降26.0%。

　　2026年前三季度新签合同额统计表

　　单位：亿元币种：人民币

　　2.经营效益情况

　　公司2026年三季度实现营业总收入7,170.88亿元，同比下降7.6%，综合毛利率8.78%，同比减少0.06个百分点，详情如下：

　　单位：亿元币种：人民币

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国中铁股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计