吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第十三次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-095号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第十三次临时董事会于2026年10月28日在亚泰会议中心会议室召开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2026年第三季度报告。

　　公司2026年第三季度报告已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了关于所属子公司减资的议案。

　　辽宁泰联鞍环保科技有限公司（以下简称“泰联鞍”）成立于2021年11月29日，注册资本1,000万元，其中公司所属子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司（以下简称“亚泰物贸”）持有50%股权，辽阳博创贸易有限公司（以下简称“辽阳博创”）持有30%股权，辽阳瑞合环保科技有限公司（以下简称“辽阳瑞合”）持有20%股权。

　　根据泰联鞍经营需要，同意亚泰物贸、辽阳博创和辽阳瑞合对泰联鞍按持股比例进行同比例减资，将泰联鞍注册资本由1,000万元减少至400万元，减资额度全部为各股东未实缴的认缴出资，不涉及实缴出资返还，不改变各方持股比例。

　　此事项授权管理层具体办理。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于设立子公司的议案。

　　根据公司医药产业发展需要，同意公司控股子公司吉林亚泰健康医药有限责任公司出资人民币10万元设立吉林亚泰恒康大药房有限责任公司，主要经营药品零售、保健食品销售、化妆品零售等业务，注册资本为人民币10万元，吉林亚泰健康医药有限责任公司持有其100%股权；同意公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司和吉林省途阳电子商务有限公司共同出资人民币50万元设立汇宸健康科技（长春）有限公司，主要经营远程健康管理服务、保健食品销售、医疗器械销售等业务，注册资本为人民币50万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其70%股权，吉林省途阳电子商务有限公司有其30%股权（以上事宜最终以工商注册为准）。

　　此事项授权管理层具体办理。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于为所属子公司申请的项目资金提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保。

　　上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,482,980.57万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,395.82%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年十月三十日

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团     公告编号：临2026-096号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据所属子公司经营需要，同意吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保已经公司2026年第十三次临时董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的全资子公司。

　　五、 董事会意见

　　出席公司2026年第十三次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,482,980.57万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,395.82%，全部为对合并报表所属子公司的担保。对外担保逾期的累计金额为92,999.14万元。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团    公告编号：临2026-097号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　1、2024年3月27日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长春市金控”）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。

　　2、公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-016号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

　　4、公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商，每月披露《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》，对本次交易事项的进展情况进行说明。

　　5、公司于2026年2月14日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于重大资产出售的风险提示公告》，向市场提示风险。

　　二、本次交易进展情况

　　2026年4月29日，公司披露了2025年年度报告，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司2023及2024 年度出具非标准审计意见审计报告所涉及事项的影响在2025年度消除情况的专项说明》，公司2023年度、2024年度财务报表被会计师事务所出具保留意见审计报告所涉及事项的影响在本期均已消除。根据《证券公司股权管理规定》，受让方证券公司股东资格尚需确认，相关事项的推进尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　三、 风险提示

　　公司分别于2026年7月20日、7月29日、10月29日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司及全资子公司、控股子公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：临2026-063号）、《关于法院决定对公司及全资子公司、控股子公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2026-067号）、《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整事项进展暨收到预重整延期决定书的公告》（公告编号：临2026-094号）。目前，公司尚处于预重整程序中，公司进入预重整程序或后续相关申请人对公司的重整申请被裁定受理，本次交易可能中止或终止。

　　鉴于本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二0二六年十月三十日