大唐国际发电股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月29日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事15人，列席15人。

　　2、 董事会秘书的列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.关于向所属企业提供财务资助的议案

　　1.01 议案名称：向吕四港发电公司提供财务资助

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：向雷州发电公司提供财务资助

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司总股本的53.04%，须于并已于本次股东会上就该项议案回避表决。

　　本次股东会议案为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：王颖、加康敏

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-076

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十九次董事会于2026年10月29日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2026年10月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简历见本公告附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

　　2.同意路平先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对路平先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意发布公司2026年第三季度报告。

　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于转让武隆水电公司部分土地使用权的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意武隆水电公司部分土地使用权转让方案。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件

　　李海峰先生简历

　　李海峰先生，出生于1979年11月，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任大唐保定热电厂党委委员、副厂长；大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂党委委员、副厂长，北京高井热电分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，总经理、党委副书记；天津大唐国际盘山发电有限责任公司党委书记、董事长，大唐国际发电股份有限公司生产环保部主任兼检修调度中心主任、党支部书记，现任大唐国际发电股份有限公司党委委员。

　　除上述简历所述的任职关系外，李海峰先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李海峰先生未持有大唐国际股份。