天创时尚股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603608        证券简称：天创股份       公告编号：临2026-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第三次会议，会议通知于2026年10月25日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长朱牧先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2026年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经综合考虑公司现有业务状况、发展需求、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力等因素，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-093）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于＜天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　经全体董事讨论，为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。我们同意公司实施本员工持股计划。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于＜天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　经全体董事讨论，为规范公司2026年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定制定《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法》。

　　公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开股东会的议案》

　　公司董事会同意公司召开股东会审议上述需要提交股东会表决的议案，并根据工作计划的安排确定本次股东会的召开时间、地点及发出通知。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603608         证券简称：天创股份      公告编号：临2026-094

　　天创时尚股份有限公司

　　关于计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为更加真实、准确和公允地反映天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2026年1月至9月，公司累计计提资产减值准备合计人民币1,582.88万元，具体如下：

　　（单位：人民币万元）

　　（一）存货跌价减值损失

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2026年1月至9月，公司累计计入当期损益的存货跌价金额为1,591.96万元，影响公司2026年前三季度利润总额减少1,591.96万元。

　　（二）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年1月至9月，公司累计计提及转回信用减值损失合计金额为9.08万元，影响公司2026年前三季度利润总额增加9.08万元。

　　（三）计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　2026年1月至9月，公司计提及转回资产减值准备合计1,582.88万元，减少公司2026年前三季度利润总额合计1,582.88万元。根据《企业会计准则》的要求，公司于期后每个资产负债表日，若上述计提资产减值的影响因素已经消失，则在原已计提的减值金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　上述数据未经审计，最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以2026年年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603608        证券简称：天创股份       公告编号：临2026-093

　　天创时尚股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

　　● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，执行事务合伙人为童益恭。

　　截至2025年12月31日，华兴所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　2025年度，华兴所经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司所在的制造业上市公司审计客户74家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，华兴所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目组成员信息

　　1、项目组成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。自2024年度审计开始为公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：孔伟雄，注册会计师，2018年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2024年度审计开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超30年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师刘琪、签字注册会计师孔伟雄最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目质量控制复核人黄国香近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。但存在因执业行为受到中国证监会福建监管局行政监管措施以及上海证券交易所监管措施，具体情况如下：

　　3、独立性

　　华兴所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　结合公司2026年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定2026年度最终审计费用。公司董事会提请股东会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据2026年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第六届董事会审计委员会于2026年10月25日召开审计委员会会议，对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为华兴所2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报表审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响其独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意续聘华兴所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第三次会议审议。

　　（二）董事会审议意见

　　公司于2026年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次拟聘任华兴所为公司2026年度审计机构的事项，尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603608                                                    证券简称：天创股份

　　天创时尚股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前10名股东中存在回购专户，截至2026年9月30日，天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司15,100,060股股份，占公司总股本的3.55%，在前10名股东中位列第4位，上述“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”均已剔除公司回购专户。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司已于2026年9月22日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-084），基于对公司发展前景的坚定信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）计划自2026年9月22日起6个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数）。

　　截至2026年10月29日，安徽先睿已通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司A股股票1,272,400股，约占公司总股本的0.30%，增持金额合计为2,460.14万元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：天创时尚股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱牧        主管会计工作负责人：许洋波        会计机构负责人：吴玉妮

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天创时尚股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱牧        主管会计工作负责人：许洋波        会计机构负责人：吴玉妮

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天创时尚股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱牧        主管会计工作负责人：许洋波        会计机构负责人：吴玉妮

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603608        证券简称：天创股份       公告编号：临2026-091

　　天创时尚股份有限公司

　　第三届第七次职工代表大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日在公司会议室召开第三届第七次职工代表大会，就公司拟实施2026年第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合职工代表大会的有关规定，经全体与会职工代表决议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于＜天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　全体与会职工代表认为：为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。我们同意公司实施本次员工持股计划。

　　本议案尚需经公司股东会审议通过方可实施。

　　二、审议通过了《关于＜天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　全体与会职工代表认为：《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形，我们同意该管理办法。

　　本议案尚需经公司股东会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日