上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2026年10月23日以电子邮件形式向全体董事发出。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，并进行表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2026-042）

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601083                                                    证券简称：锦江航运

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年前三季度，锦江航运继续坚守品牌战略，在充分发挥东北亚及两岸间航线业绩压舱石的基础上，持续打造东南亚第二增长极，进一步实现精品航线在东南亚地区的复制推广。公司紧抓市场机遇，以自身差异化服务能力应对成本上行压力，公司经营业绩第三季度同比增长21.80%，前三季度同比稳中有增。2026年8月，公司全新开设华南—印尼航线，华东、华南—印巴航线，织密华东、华南地区海运网络，继续扩容东南亚及南亚区域航线服务能级。截至报告期末，公司总运力达到6.6万标准箱，同比增加0.7万标准箱，根据国际权威研究机构 Alphaliner的数据，公司总运力位列世界集装箱班轮公司第32位，中国大陆集装箱班轮公司第8位。2026年1-9月，公司完成集装箱承运总箱量为217.22万标准箱，同比增长7.41%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈伟              主管会计工作负责人：陈燕              会计机构负责人：邱倩

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：沈伟              主管会计工作负责人：陈燕               会计机构负责人：邱倩

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈伟              主管会计工作负责人：陈燕              会计机构负责人：邱倩

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2026-042

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于增加2026年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

　　● 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　公司于2026年3月27日召开2026年第一次独立董事专门会议，于2026年3月30日召开第二届董事会第八次会议，于2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月1日、2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事已就本次增加日常关联交易预计额度召开专门会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对本次增加日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

　　3、本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。

　　（三）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　2026年，国际油价受地缘政治冲突、主要产油国供给调节及全球需求预期变化影响，呈现宽幅震荡态势，船用燃油价格随之波动，公司与关联方中石油上港能源有限公司的日常关联交易金额，预计将超出2025年年度股东会审议通过的《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》中的2026年度日常关联交易预计金额。除上述关联交易金额预计增加外，其他2026年度关联交易预计金额不变。本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　中石油上港能源有限公司

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与中石油上港能源有限公司签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次增加日常关联交易预计额度为正常的经营行为，关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，以当时、当地的市场价格标准为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与中石油上港能源有限公司签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日