稿件搜索

明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2026年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2026-098

　　转债代码：111004 转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月9日（星期一）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一） 11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一） 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：庄君新先生

　　副总经理：赵成进先生

　　副总经理、董事会秘书：罗政先生

　　财务总监：刘庭君女士

　　独立董事：费锦红女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0573-83675036

　　邮箱：ir@mingxinleather.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2026年10月31日

　　证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2026-097

　　转债代码：111004 转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于变更内审负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司内审负责人辞职的情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗方慧女士的辞职申请，因个人原因，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞职后，罗方慧女士将不再担任公司任何职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司聘任内审负责人的情况

　　为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，公司于2026年10月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，同意聘任王深先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件：

　　王深先生简历

　　王深，男，1991年2月出生，本科学历，中国国籍。2015年7月至2017年3月任德邦物流股份有限公司内控管理专员，2017年3月至2022年3月任宁波双林汽车部件股份有限公司审计项目经理，2022年4月至2025年9月任嘉兴山蒲照明电器有限公司审计经理，2025年12月至2026年9月任追觅科技（苏州）有限公司审计经理，2026年10月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司审计部。

　　王深先生具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。

　　证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2026-096

　　转债代码：111004 转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年10月26日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。全体审计委员会委员一致认为：王深先生具备履行内审负责人职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更内审负责人的公告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：605068 证券简称：明新旭腾

　　转债代码：111004 转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计