安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车         公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届七次董事会会议通知及文件于2026年10月23日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年10月30日在公司技术中心206会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事1人）。董事江鑫因工作原因委托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）审议通过《江淮汽车2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2026年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案事先经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600418                                                    证券简称：江淮汽车

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：项兴初        主管会计工作负责人：李明        会计机构负责人：张丽军

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：项兴初        主管会计工作负责人：李明        会计机构负责人：张丽军

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：项兴初        主管会计工作负责人：李明        会计机构负责人：张丽军

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日