天能电池集团股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：688819                                                   证券简称：天能股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：天能电池集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨勇        主管会计工作负责人：胡敏翔        会计机构负责人：胡敏翔

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天能电池集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：杨勇        主管会计工作负责人：胡敏翔        会计机构负责人：胡敏翔

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天能电池集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨勇        主管会计工作负责人：胡敏翔        会计机构负责人：胡敏翔

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天能电池集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688819        证券简称：天能股份        公告编号：2026-029

　　天能电池集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年10月30日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注:截至股权登记日2026年10月26日，公司总股本为972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为969,858,001股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.00、关于选举董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　1.00、关于选举董事的议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会不涉及特别决议议案；

　　2、本次审议议案1需对中小投资者进行单独计票；

　　3、本次会议不涉及关联股东回避议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：徐昆先生、周慧琳女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　天能电池集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日