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衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展公告编号：2026-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十二次会议于2026年10月27日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年10月30日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等规则要求，结合公司实际情况，公司修改了部分治理制度。本议案共6项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

　　议案2.1以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　议案2.2 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　议案2.3 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》

　　议案2.4 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将＜董事离职管理制度＞修改为＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　议案2.5 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》

　　议案2.6 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜财务管理制度＞的议案》

　　上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展公告编号：2026-072

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于2026年三季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第一号——房地产》等的要求，公司现将2026年三季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

　　一、2026年1-9月，公司无新增土地储备；公司无新增新开工面积，新竣工面积6.69万平方米；实现结算面积6.44万平方米和结算收入7.69亿元，同比下降33.28%和25.83%，其中权益结算面积4.04万平方米、权益结算收入5.66亿元；合同销售面积9.19万平方米，合同销售收入61.37亿元，同比下降66.75%和74.29%，其中权益销售面积5.37万平方米、权益销售金额32.72亿元，同比下降67.75%和73.55%。

　　二、截至2026年9月末，公司出租房地产总面积为30.06万平方米，其中权益出租房地产总面积为29.00万平方米；2026年1-9月，公司取得租金总收入7,203.79万元，其中权益租金总收入7,112.28万元。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展

　　衢州信安发展股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：其中司法标记数量85,307,344股，冻结数量1,361,805,454股；

　　注2：其中司法标记数量142,143,200股，冻结数量362,045,300股；

　　注3：其中司法标记数量407,600,000股；

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：衢州信安发展股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计