嘉泽新能源股份有限公司 四届七次董事会决议公告

　　证券代码：601619  　证券简称：嘉泽新能    公告编号：2026-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届七次董事会于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年10月19日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

　　本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事会审议通过了公司2026年第三季度报告。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2026年第三季度报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）关于公司2026年中期利润分配方案的议案；

　　2026年4月17日，公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案。

　　根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为249,428,082.60元。截至2026年9月末，母公司累计未分配利润555,568,127.17元，母公司资本公积余额为1,258,595,237.30元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司董事会制定2026年中期利润分配方案为：

　　公司2026年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本（需扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数派发现金股利，拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）；截至2026年9月30日，公司总股本2,948,058,208股（扣除公司回购专用证券账户中的股份后），共计派发现金股利58,961,164.16元（含税），占当期归属于母公司股东的净利润的23.64%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下期。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2026年中期不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案符合公司2025年度股东会审议批准的利润分配条件,根据2025年度股东会的授权，无需再次提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案；

　　为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司控股子公司上海嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称上海嘉益荣源）之全资子公司黑龙江嘉润鹏源绿色可持续燃料有限公司（以下简称黑龙江嘉润鹏源）采用自有和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目，上述SAF项目计划总投资120,136.60万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

　　公司董事会同意上海嘉益荣源、项目建设单位黑龙江嘉润鹏源分别与鸡西市人民政府、鸡东县人民政府签署黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目投资合同。

　　上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）关于下属公司投资建设风电项目的议案；

　　为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司二级控股子公司柳州博韬广能新能源有限公司投资建设广西融安仙人堂100MW风电场项目。工程项目估算总投资约人民币54,258.69万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

　　上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）关于公司2026-2030年发展战略规划纲要的议案；

　　公司董事会同意将《嘉泽新能源股份有限公司2026-2030年发展战略规划纲要》提交股东会审议批准。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《嘉泽新能源股份有限公司2026-2030年发展战略规划纲要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　（六）关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案。

　　公司董事会同意召集2026年第六次临时股东会审议前述第五项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案中第五项议案尚需股东会审议批准。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二六年十月三十一日

　　证券代码：601619             证券简称：嘉泽新能              公告编号：2026-105

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　关于召开2026年第六次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第六次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月16日 14点30分

　　召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司四届七次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员：工作人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月13日（8:30-12:00，14:00-18:00）

　　（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、个人股东登记：

　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：刘伟盛  陈建英

　　电  话：0951-5100532

　　传  真：0951-5100533

　　地  址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司

　　邮  编：750004

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（三）本次股东会开设网络投票提示服务

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉泽新能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601619  　          证券简称：嘉泽新能           公告编号：2026-106

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　2026年三季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经统计，截至2026年9月30日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）下属各项目累计完成发电量406,972.09万千瓦时，比去年同期的429,151.75万千瓦时降低了5.17%；累计完成上网电量392,210.22万千瓦时，比去年同期的410,065.98万千瓦时下降了4.35%。具体情况如下：

　　（备注：1、上表数据中不含分布式光伏发电数据。公司2026年前三季度分布式光伏结算电量18,801.5351万千瓦时，其中：用户就地消纳结算电量12,221.5195万千瓦时，余电上网电量为6,580.0156万千瓦时。

　　2、上表数据暂不含储能数据。公司2026年前三季度嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量6,435.61万千瓦时。）

　　2026年1-9月，公司宁夏、河南、河北、山东区域项目发电量及上网电量同比下降的主要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低，相关省区限电率同比增加所致；

　　2026年1-9月，公司内蒙区域项目发电量及上网电量同比下降的主要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低，以及2025年底出售30MW风电项目使报告期发电容量减少所致；

　　2026年1-9月，公司黑龙江区域项目发电量及上网电量同比增加的主要原因是报告期并网容量同比增加所致。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十月三十一日

　　证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能     公告编号：2026-104

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　关于投资建设风电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●拟投建项目名称及估算总投资

　　拟投建项目名称为广西融安仙人堂100MW风电场项目，项目估算总投资约人民币54,258.69万元（最终以项目建设实际投资为准），公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

　　●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　1、项目尚需取得环评、水保、永久用林用地许可、建设用地批复等相关合规性手续，项目建设与实施时间尚存在不确定性。

　　2、上述项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力；公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障拟建项目按项目进展情况分期分批投入资金。

　　3、在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。

　　一、拟投建风电项目概述

　　（一）项目概况

　　广西融安仙人堂100MW风电场项目建设单位为公司二级控股子公司柳州博韬广能新能源有限公司，工程项目估算总投资约人民币54,258.69万元（最终以项目建设实际投资为准）。

　　上述项目的建设已取得柳州市行政审批局出具的项目核准批复文件。

　　（二）项目投资要素

　　（三）上述项目投资已经公司四届七次董事会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　（四）上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本情况

　　（二）项目目前进展情况

　　截至目前，该项目已取得项目社会稳定风险分析审核意见，用地预审与选址意见书，核准文件，压覆矿产资源情况查询批复，地质灾害危险性评估意见，接入系统批复，鸟类调查批复，临时用林用地许可。公司正在进行开工前手续的办理，包含农用地转建设用地、使用林地许可，环评、水土保持批复等相关合规性手续。

　　三、项目市场定位及可行性分析

　　（一）项目投建的必要性

　　风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。风电项目的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。

　　（二）项目投建的可行性

　　上述项目符合《中华人民共和国可再生能源法》的规定和国家转变经济发展结构的产业政策，对于节能减排、改善能源结构以及能源可持续发展具有积极意义。

　　上述项目符合国家产业结构调整与发展方向，符合各方的共同利益，具有良好的社会效益和经济效益，项目是可行的。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　建设上述项目对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响；对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　上述项目竣工投产后，本公司风力发电产业规模将进一步扩大，进而提升公司风力发电产业的盈利水平，将有助于进一步增强本公司的持续盈利能力。

　　五、对外投资的风险提示

　　（一）项目尚需取得环评、水保、永久用林用地许可、建设用地批复等相关合规性手续，项目建设与实施时间尚存在不确定性。

　　（二）上述项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力；公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障拟建项目按项目进展情况分期分批投入资金。

　　（三）在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。公司将视项目进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司四届七次董事会决议；

　　（二）柳州市行政审批局出具的项目核准批复文件。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月31日