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中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月30日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区莱阳路1333号202会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长邵煜先生主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事10人，列席4人；董事长邵煜先生、董事朱宏光先生、独立董事林赫先生、独立董事黄胜忠先生列席本次会议。

　　2、公司总会计师陈朔帆先生，副总经理、董事会秘书王锦女士列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 5%以下股东非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　2、本次股东会议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：沈安琪、王莎莎

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力公告编号：2026-039

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年10月30日上午10:30以现场结合通讯方式在上海市浦东新区莱阳路1333号召开，会议通知及会议材料于2026年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于＜中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国动力2026年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于修订＜中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国动力董事会秘书工作制度》。

　　三、审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

　　关联董事朱宏光回避表决。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计