博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于为公司及公司董事、 高级管理人员购买责任险的公告

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟延续上年度的做法，继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将相关情况公告如下：

　　一、董高责任险的具体方案

　　1、投保人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；

　　4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；

　　5、保险期限：12个月，保险期满后可办理续保或重新投保；

　　6、授权安排：为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范围内，无需另行履行相关决策程序。

　　二、审议程序

　　公司于2026年11月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因公司全体董事为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，基于审慎性原则，公司全体董事均回避表决，本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年11月4日

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-075

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月20日  14点30分

　　召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月20日

　　至2026年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：袁建栋、钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

　　4、登记时间、地点

　　登记时间：2026年11月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

　　5、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

　　邮编：215123

　　电话：（0512）62620988

　　邮箱：IR@bright-gene.com

　　联系人：证券部

　　2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

　　兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-073

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分内部管理制度

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。结合公司实际情况，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

　　二、修订部分内部管理制度的情况

　　结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步修订《董事会议事规则》中的相关条款。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年11月4日

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-076

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于公司独立董事、非独立董事辞职

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈新女士和非独立董事苏蕾女士递交的书面辞职报告。因公司境外资本运作相关规划变化，陈新女士申请辞去独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员职务。苏蕾女士是IPO前股东委派董事，因该股东已完成退出，申请辞去非独立董事职务。辞职后，陈新女士、苏蕾女士将不再担任公司其他任何职务，苏蕾女士辞职报告自送达董事会之日起生效，陈新女士辞职报告将在股东会审议通过章程修订相关议案后生效。

　　鉴于公司独立董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年11月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　一、 董事离任情况

　　（一）董事离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的规定，陈新女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在股东会审议通过章程修订相关议案后生效。在此期间，陈新女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及审计委员会委员职责。苏蕾女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。以上两位人员的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　　截至本公告披露日，陈新女士、苏蕾女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈新女士、苏蕾女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司独立董事发生变动，根据相关法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略发展与ESG委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，其中袁建栋先生为召集人。

　　2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、吴英华女士、仝彤女士，其中程增江先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

　　4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、程增江先生、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

　　上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年11月4日