海南矿业股份有限公司 关于2026年第三季度业绩说明会召开情况公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业        公告编号：2026-117

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日11:00-12:00在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）召开了公司2026年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　2026年10月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-105）。

　　2026年11月6日，公司董事长、总裁滕磊先生，独立董事陈永平先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1、 公司“十五五”规划明确优先发展锂、萤石业务，并在全球范围内寻求产业并购机会。请问除丰瑞氟业等现有项目外，目前在成熟锂矿、萤石矿及其他关键战略性矿产领域，是否仍存在外部控股并购需求？对标的产能及盈利有何要求？

　　公司战略重心聚焦于新兴产业发展机遇，如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源品种，优先发展已布局的锂和萤石业务，同时也会择机布局其他关键战略性矿产资源，包括小金属等在内的高成长、高弹性上游品种。公司会优先关注具备资源品位和成本优势，在产的盈利项目。

　　2、 请问如果完成收购丰瑞氟业项目后，公司将持有多少股份？公司怎么看萤石这块业务和现有锂、铁矿业务的协同？谢谢。

　　本次交易拟收购丰瑞氟业69.90%股权，加上先前取得的15.79%的股权，交易完成后公司合计持股85.69%。目前公司已披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿），本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，有关进展请以公司公告为准。

　　公司作为国内大型综合矿山上市企业，拥有石碌铁矿、非洲马里布谷尼锂矿等生产矿山，具备较为丰富的矿山开采以及选矿经验和技术。丰瑞氟业的主营业务为萤石矿的开采和选矿。本次交易完成后，双方将积极推动在矿山采选、大宗产品销售等方面人才、技术和生态的协同。

　　3、 能不能请公司简单介绍一下丰瑞氟业的基本情况？比如它的规模、行业地位、主要产品是什么，营收和盈利大概什么水平？我们小股东想多了解一点。谢谢。

　　丰瑞氟业位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资和开发以及萤石产品的生产和销售，主要产品为萤石精粉、萤石精块矿及无水氟化氢。丰瑞氟业是国内单一萤石矿领域极具资源优势与规模化运营能力的核心企业，在华中区域萤石行业具备绝对龙头地位，在全国萤石产业格局中稳居头部梯队。

　　截至2025年末，丰瑞氟业萤石矿保有资源储量1,350万吨，矿物量635万吨，平均品位47.07%，采矿证核准规模为77万吨/年。丰瑞氟业的储量位居全国第四，仅次于金石资源、新疆有色和隆兴矿业。2026年上半年，丰瑞氟业实现营业收入3.72亿元，实现净利润9,263万元，毛利率为45.15%。

　　4、 人行从11月4日起把股票回购增持再贷款利率下调了0.25个百分点到1%，政策力度挺大的。想问问公司有没有计划申请这个再贷款工具来做回购。

　　自央行出台股票回购增持再贷款政策以来，公司已在2025及2026年推出的股份回购计划中使用股票回购专项贷款，两期合计回购约1,687万股，实际回购总金额1.75亿元。

　　公司将股份回购和分红作为股东回报的方式。在“十五五”战略规划中，公司明确将现金分红比例进一步提升为原则上不少于当年度归母净利润的50%（含股份回购金额），公司将积极运用回购专项贷的优惠政策常态化推进公司股份回购的落地。后续如有相关股份回购计划，公司将严格按照法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。

　　5、 想了解一下公司目前的回购进展，方案执行到什么程度了？回购的股份后续是打算注销还是用于股权激励？

　　公司于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》。该股份回购计划已于9月17日实施完毕，实际回购股数1,054.82万股，占总股本比例0.532%，实际回购金额9979.88万元。回购股份将在履行相关程序后全部予以注销。

　　6、 布谷尼锂矿二期的建设进展怎么样？大概什么时候能建成投产？投产后产量预期有多少？

　　布谷尼锂矿二期锂精矿产能规划20至30万吨/年，目标在2026年底前完成可研及合规手续，2027年动工，力争2028年投产，投产后可支撑下游锂盐加工端约2-2.5万吨扩产规划。

　　7、 董秘您好，想问一下公司三季度锂盐产线的运行情况怎么样？今年年初定的产量目标，四季度冲刺一下还能完成吗？谢谢。

　　在2026年上半年稳定运营基础上，公司第三季度通过提质增效进一步扩大产销规模，锂盐产量环比增长逾24%，销量环比增长逾33%。单月产量屡创新高，9月达1943吨。前三季度锂盐产量1.36万吨，约占全年1.6万吨产量目标的85%。公司将持续提产提效，争取完成全年产量目标。

　　8、 您好！我来自四川大决策。请问，洛克石油是公司利润的重要组成部分。想请教今年油气产量和实现价格的变化如何？在操作成本控制上处于什么水平？后续有没有新的区块或增产安排？

　　公司油气板块实现量稳价升，前三季度油气权益产量961.53万桶当量，同比增长2.86%；但受去年下半年八角场分成比例下降的影响，油气净权益产量562.29万桶，同比下降7.52%；布伦特原油现货前三季度均价94.3美元每桶，同比上涨32.8%，期末价格较年初大幅上行，油价中枢抬升，有效增厚板块收益。

　　前三季度原油业务操作成本约15-18美元/桶、天然气操作成本约8美元/桶当量。涠洲10-3W油田已于6月下旬成功实现首次产油，公司持续推进阿曼56区块投资开发，力争今年年内实现投产。

　　9、 公司油气板块前三季度的产量情况如何？最近中东局势又紧张起来了，对公司的油气项目有没有实际影响？

　　2026年前三季度，公司油气产量保持稳定，油气权益产量961.53万桶当量，油气净权益产量562.29万桶当量。公司油气权益产量已达到全年目标1,266万桶当量的76%。

　　公司在阿曼苏丹国持有4个油田区块权益，其中3＆4区块为在产区块。阿曼项目目前生产运营和运输正常，原油直接销售给项目合作方三井公司，从阿曼海米纳法哈尔码头以离岸价交付，目前暂未受到霍尔木兹海峡通行影响。公司将持续关注区域局势变化，做好运营保障。

　　三、其他说明

　　公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：601969                   证券简称：海南矿业                 公告编号：2026-116

　　海南矿业股份有限公司

　　关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金

　　暨关联交易事项会议安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第22次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2026年11月12日召开2026年第22次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

　　本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2026年11月7日