中航机载系统股份有限公司 2026年前三季度利润分配方案的公告

　　股票代码：600372                 股票简称：中航机载                    编号：2026-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.22元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年9月30日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末可供分配利润为1,979,697,278.65元。2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为938,297,747.98元。经董事会决议，公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为4,838,896,630股，扣除回购专用证券账户中的23,428,300股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4,815,468,330股为基数计算，共计拟派发现金红利105,940,303.26元（含税），占公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为11.29%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2025年年度股东会已经审议通过《关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，本次利润分配无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年11月6日，公司召开第八届董事会2026年度第十一次会议，表决通过《关于审议2026年前三季度利润分配方案的议案》，同意公司本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　股票代码：600372                   股票简称：中航机载                         编号：2026-052

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于2027年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）结合发展战略和实际经营情况，编制新一轮行动方案，持续开展“提质增效重回报”行动。现将2027年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、公司经营情况概述

　　中航机载是隶属于中国航空工业集团有限公司的央企控股上市公司，拥有22家法人子企业，另控制1家产业投资合伙企业，分布在全国10个省和直辖市，是航空机载系统及设备研制生产的国家队和主力军。业务领域涵盖武器装备、民机装备、现代产业、国际业务等，产品谱系覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统，以及为电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。聚焦价值创造、商业成功和股东回报，中航机载始终坚持推动公司高质量发展，致力于发展成为世界一流机载系统供应商。

　　表1 中航机载主要财务指标（合并口径）

　　（一）营业收入方面

　　2025年，公司实现营业收入242.12亿元，与2024年238.80亿元相比，同比增长1.39%。公司防务业务夯基企稳，现代产业市场格局稳中有升，整体收入情况较为稳健。

　　2026年前三季度，公司实现营业收入159.84亿元，同比降低4.71%。其中，民用航空业务快速提升，实现营业收入9.68亿元，同比增长56.33%。公司持续发展新兴产业和未来产业，加快培育新质生产力，打造企业发展新的增长点。

　　（二）盈利能力方面

　　2025年，公司实现利润总额14.49亿元，与2024年13.08亿元相比，同比增长10.77%；实现归属于上市公司股东的净利润10.67亿元，与2024年10.41亿元相比，同比增长2.56%。公司通过开拓市场和产品创新等方式增加收入，采用组合议价、批量谈价等方式，持续压降采购成本，实施低成本管理，努力降本增效；强化内部管理和创新工艺技术，不断提升生产效率和产品质量；严格预算和成本管控，加强供应链管理，利润实现提升。

　　2026年前三季度，公司实现利润总额12.71亿元，同比增长0.94%；实现归属于上市公司股东的净利润9.38亿元，同比降低5.43%。公司以精细化管理赋能经营，深入落实提质增效各项工作，持续优化业务运转流程，统筹资源配置，压降低效支出，完善经营分析与考核机制，持续释放管理红利。在受行业周期影响，收入整体降低的情况下，实现利润总额同比增长。

　　（三）研发投入方面

　　2024年以来，公司始终注重科技创新，研发投入持续处于高位，年度研发费用均超25亿元，占营业收入的比例超过10%。公司紧紧围绕首责、主责、主业，以满足客户需求、提升核心竞争力为目标，饱和投入研发经费，提高产品多样性，减少单一客户或特定客群依赖度，增加抗风险能力，为公司科技创新提供保障。所属子公司根据各自的专业领域，在大飞机、低空经济、新兴产业和未来产业等方面都保持较高强度的研发投入，为后续经营发展打下坚实基础。

　　二、公司提质增效重回报现状分析

　　（一）经营类指标分析

　　中航机载在受行业整体周期影响的情况下，整体生产经营承压。公司紧扣提质增效重回报总体要求，选取反映核心经营质效的两个关键指标开展系统分析，研判运行态势、剖析变动成因、找准差距短板，为优化经营举措、攻坚效益目标提供支撑。

　　一是加权平均净资产收益率（ROE）方面，2025年，公司加权平均净资产收益率2.82%，与2024年基本持平。公司通过增加营收以及降本增效等举措，归属于上市公司股东的净利润有所增加，加权平均净资产收益率与上年同比基本持平。2026年前三季度，公司加权平均净资产收益率2.44%，同比减少0.15个百分点。公司持续提质增效、精细化管控成本，优化盈利结构；盘活存量资产、加快资产周转；优化投融资及利润分配安排，理性控制净资产增速，避免资本沉淀，全力提升净资产收益水平。

　　二是毛利率方面，2025年，公司毛利率为28.70%，与2024年28.18%相比，同比增加0.52个百分点。公司通过提高收入以及降本增效等措施，实现营业收入的增幅大于营业成本的增幅，毛利率小幅提升。2026年前三季度，公司毛利率为27.76%，同比降低0.19个百分点。收入端优化业务布局，优先拓展高附加值项目，调整业务结构；成本端推进供应链集约化管理，深挖降本潜力，优化生产流程、减少物料浪费，严控制造及履约成本；同时，结合动态预算管理机制，严格执行收支匹配原则，严控低效、无效投入，提升资源配置效率，以预算精细化管理支撑提质增效目标落地，推动毛利率稳步改善。

　　表2 中航机载经营类指标分析

　　（二）回报类指标分析

　　中航机载长期秉持积极回馈股东、共享发展成果的经营理念，全方位保障投资者合法权益，从分红回馈、市值管理、投资者关系管理、ESG工作等方面构建完善股东权益保障体系。

　　一是在现金分红方面，公司以制度化建设夯实分红基础，以稳定现金分红兑现对投资者的回报承诺。经公司第八届董事会2025年度第一次会议审议，通过了《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》，进一步健全完善公司利润分配决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强利润分配决策程序的透明度和可操作性。同时，合理制定利润分配方案，2025年度开展前三季度、年度两次分红，共计现金分红328,022,041.44元（含税），占2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.73%，以持续稳定的现金分红切实保障投资者合理回报。

　　二是在市值管理方面，依据《中航机载系统股份有限公司市值管理制度》，公司统筹谋划年度市值管理工作，编制年度市值管理提升方案，围绕价值创造、价值传递、价值实现全链条，健全机制、压实各方责任，并根据监管倡导及投资者诉求等动态调整优化，推动公司内在价值与市场价值匹配。截至2026年4月20日，公司完成3亿元股份回购，累计回购23,428,300股，占公司总股本的0.48%。回购实施阶段，公司动态调节买入节奏、科学统筹资金安排，最大化资金使用效率；全程严格遵守资本市场监管要求，完整、及时、准确披露回购实施进展。

　　三是在投资者关系管理方面，多渠道、创新化打通与市场、机构的沟通桥梁。升级业绩说明会形式，创新推出主题式实地调研活动，全面展示产业发展与公司能力，助力价值提升。拓宽沟通渠道矩阵，通过投资者见面会、上证e互动平台、专属热线、官方邮箱等多途径，及时回应投资者关切，持续提升公司市场认知度与投资者认可度。

　　四是在ESG工作方面，将ESG理念融入公司经营管理全过程，不断提升ESG管理水平。设立董事会战略与ESG委员会，进一步明晰职责分工、规范决策流程，为ESG工作高效落地筑牢制度根基。按时高质量完成可持续发展报告编制与发布工作，全面、真实、准确披露公司ESG工作成效，主动接受社会各界监督。

　　表3 中航机载回报类指标分析

　　（三）规范类指标分析

　　中航机载始终坚持严守底线红线，持续强化内控合规管理，严格按照监管政策、法律法规及公司制度规范开展经营管理，全面筑牢合规经营防线，持续提升上市公司规范化治理水平。

　　一是在公司治理体系建设方面，根据新《中华人民共和国公司法》实施要求，以完善治理架构、规范运营管理为核心，系统性健全优化内部制度体系，推动公司各项规章制度与最新监管规定精准衔接、全面适配，为企业合规经营、高质量发展筑牢坚实制度根基。有序推进监事会调整、董事增补等治理优化工作，持续完善法人治理结构，进一步提升公司整体治理效能。另外，按照《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等要求，有序开展董事、高管薪酬管理等治理优化等相关工作。

　　二是强化“关键少数”责任方面，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，发挥薪酬分配的激励与约束作用。充分发挥董事会审计委员会的审核把关职能，对定期报告开展全方位、细致化核查，逐项核验财务数据与经营信息的真实性、准确性和完整性。公司董事、高级管理人员严格履职，出具定期报告书面确认意见，层层压实内控审核责任，夯实财务信息质量。

　　三是在合法合规经营方面，公司始终坚持审慎合规的管理原则，紧盯关联交易、募集资金管理等重点领域，持续监督关联交易的合规性与公允性，严格审核交易的背景、定价依据及决策流程，确保所有关联交易程序合规、定价公允，切实维护公司整体利益。同时，公司常态化开展募集资金专项核查，严格落实专款专用管理规定，标准化规范资金使用流程，严防资金违规使用、挪用等风险，充分保障公司及全体股东的合法权益。

　　四是在信息披露方面，公司持续优化信息披露全流程管控机制，严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，不断强化全员合规意识与制度执行力度，严格执行内部多级审批流程，从严把控披露内容质量。公司在上海证券交易所2025-2026年度信息披露评价中获评A级。

　　表4 中航机载规范类指标分析

　　三、提质增效重回报行动方案举措

　　（一）经营类指标

　　2027年，中航机载锚定提质增效核心目标，聚焦生产经营全链条挖潜攻坚，抓实市场拓展、成本管控、运营优化、价值创造等关键环节，持续改善经营质效、提升盈利水平，推动经营效益稳步向好、投资回报持续提升。

　　表5 中航机载财务类或经营类指标及行动计划

　　（二）回报类指标

　　2027年，中航机载将继续深耕投资者关系管理，做好利润分配，做实价值传递与预期引导，统筹市值维护、预期管理、资本沟通工作，畅通价值传导渠道，推动内在价值合理反映在资本市场，着力提升公司市值水平与股东回报。

　　表6 中航机载回报类指标及行动计划

　　（三）规范类指标

　　2027年，中航机载以提质增效重回报行动为契机，健全管理机制、夯实制度基础、规范业务流程，强化合规管控、细化标准要求，推动各项工作标准化、规范化、精细化开展，以管理规范赋能效益提升、保障回报落地。

　　表7 中航机载规范类指标及行动计划

　　四、投资者交流渠道

　　公司高度重视投资者提出的意见建议，关于公司经营发展及“提质增效重回报”行动如果有任何问题，欢迎按照以下联系方式进行咨询：

　　联系电话：010-58354818

　　传真：010-58354844

　　电子邮件：hondianzq@avic.com

　　联系部门：公司证券投资部

　　互动平台：上交所“上证e互动”平台

　　公司将通过日常电话、邮件沟通、上证e互动答复，以及定期召开业绩说明会等形式，广泛听取投资者对公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见和建议，持续提升上市公司质量与投资者满意度。

　　本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                    编号：2026-051

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会

　　2026年度第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026年度第十一次会议通知及会议资料于2026年11月5日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2026年11月6日12时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2027年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，公司结合发展战略和实际经营情况，编制新一轮行动方案，持续开展“提质增效重回报”行动。

　　该议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过后提交本次董事会审议。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　二、《关于审议2026年前三季度利润分配方案的议案》

　　2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为938,297,747.98元。截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,979,697,278.65元。公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为4,838,896,630股，扣除回购专用证券账户中的23,428,300股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4,815,468,330股为基数计算，共计拟派发现金红利105,940,303.26元（含税），占公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为11.29%。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名刘聪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　该事项尚需提交股东会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：刘聪女士符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名委员会认为刘聪女士具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　四、《关于审议聘任公司总会计师的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会拟聘任王志君女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。

　　该议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会、审计委员会认为：王志君女士具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任王志君女士为公司总会计师，同意提交公司董事会审议。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　五、《关于审议召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年11月24日上午9点30分召开2026年第三次临时股东会。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　股票代码：600372                    股票简称：中航机载                  编号：2026-054

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月6日召开第八届董事会2026年度第十一次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名刘聪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：刘聪女士符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名委员会认为刘聪女士具备担任公司董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　上述事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事候选人简历

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　刘聪：女，1986年12月出生，硕士研究生，高级会计师。历任中航光电科技股份有限公司计划财务部副部长、部长，现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。

　　证券代码：600372       证券简称：中航机载       公告编号：2026-055

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月24日  9 点30分

　　召开地点：北京市朝阳区小关东里14号楼A座7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月24日

　　至2026年11月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第八届董事会2026年度第十一次会议审议通过，相关公告刊登在2026年11月7日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2026年11月20日9：00—11：30，及13：00—17：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区小关东里14号楼A座6层公司证券投资部/董事会办公室

　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

　　3、与会人员交通食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区小关东里14号楼A座6层公司证券投资部/董事会办公室

　　联系电话：010-58354818

　　传真：010-58354844

　　电子邮件：hondianzq@avic.com

　　邮编：100028

　　联系人：孙艺笑、刘婷婷

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2026年度第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航机载系统股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　注：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　股票代码：600372                  股票简称：中航机载                   编号：2026-056

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月7日披露了关于召开2026年第三次临时股东会的通知，公司拟于2026年11月24日9时30分召开2026年第三次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　证券代码：600372        证券简称：中航机载        公告编号：2026-050

　　中航机载系统股份有限公司关于

　　公司总会计师离任及聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年11月6日收到公司总会计师杨鲜叶女士提交的书面辞职报告。杨鲜叶女士因工作调整，申请辞去公司总会计师职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，公司于2026年11月6日召开第八届董事会2026年度第十一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总会计师的议案》，同意聘任王志君女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，杨鲜叶女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，杨鲜叶女士已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营。

　　杨鲜叶女士在担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨鲜叶女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、总会计师聘任情况

　　为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，公司于2026年11月6日召开第八届董事会2026年度第十一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总会计师的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会拟聘任王志君女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。

　　公司董事会提名委员会、审计委员会审核后认为：王志君女士具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任王志君女士为公司总会计师。

　　特此公告。

　　附件：王志君女士简历

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年11月7日

　　附件

　　王志君女士简历

　　王志君：女，1972年9月出生，硕士，高级会计师。历任南京金城机械有限公司财务处副处长、处长，副总会计师，副总经理、总会计师，南京金城摩托车有限公司总会计师，金城摩托事业部总会计师，北京曙光航空电气有限责任公司总会计师（挂职），金城集团有限公司副总经理、总会计师，现任苏州长风航空电子有限公司总会计师。